可疑交易报告的阿拉伯文

ونظرا لأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لا يعد اتهاما جنائيا، لذلك لا يتطلب سوى التوقيع.
由于可疑交易报告不是刑事指控，只需要一个签名。
ويخضع طلب المعلومات المقدم من وكالة إنفاذ القانون لإجراءات مماثلة لما تخضع له تقارير المعاملات المشبوهة.
要求执法机构提供资料的进程与可疑交易报告相似。
المرحلة الثانية وتتصل بعمليات البحث والإخطار والتحليل والتقييم الآلية لتقارير المعاملات المشبوهة.
第二阶段涉及可疑交易报告的自动搜索、通知、分析和评估；
ويبلغ بعض تقارير المعاملات المشبوهة، عادة، عن إيداع عدة أشخاص مبالغ مالية في حساب مصرفي واحد.
根据可疑交易报告，通常是把几人的钱存入一个账户。
وجدير بالذكر أن عملية تقارير المعاملات المشبوهة تسهم كثيرا في الحصول على المعلومات وتنميتها.
值得注意的是，可疑交易报告大大推动了情报的收集和发展。