洗黑钱的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- وأضاف أن حكومته في سعيها لمواجهة اﻻتجار غير المشروع في المخدرات وغسل اﻷموال ومصادرة عائدات اﻻتجار، اتخذت خطوات لتزويد الشرطة بما يلزمها وتدريب أفرادها وإحكام الرقابة على المعامﻻت المصرفية المتصلة باﻻتجار في المخدرات.
另外，为打击麻醉品非法贸易和非法贸易产生的洗黑钱问题，海地政府采取了措施，给警察配备必要装备，培训警力，更好地控制与毒品非法贸易相关的银行交易。 - وتحقيقا لهذه الغاية، ومن خلال مجموعة من التعديلات التي أدخلت على مواد القانون رقم 7786، جرى توسيع سلطات معهد كوستاريكا لمكافحة المخدرات بحيث يمكنه، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال، اتخاذ إجراءات لقمع ومنع تمويل الإرهاب، بما في ذلك إمكانية إجراء التحقيقات وتجميد الأموال.
这方面修改第7786号法各条例，加大哥斯达黎加药物管制局的力度，不仅打击清洗黑钱活动，还制止和防止资助恐怖主义，包括可能调查和冻结资金。 - 1-4 بالإضافة إلى تكوين " فرقة مكافحة غسل الأموال " ، هل وضعت الصين أية قوانين محددة لتعريف غسل الأموال ومعالجته؟ تذكر الصين أن هونغ كونغ أعدت مشروع نظم لوقف عملية غسل أموال الرشوة.
4 除设立 " 反洗钱工作领导小组 " 外，中国是否还通过了界定和对付洗钱的任何具体法律？ 中国说香港已制定制止清洗黑钱的法律条例。 - تقوم وحدة الاستخبارات المالية بتحليل والتحقيق في المعاملات المشبوهة المبلغ عنها من النظام المالي من أجل تحديد أصلها وعلاقتها بإضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة الناشئة عن الاتجار بالمواد الخاضعة للمراقبة، والجرائم التي يرتكبها موظفو الخدمة المدنية في ممارستهم لوظائفهم، أو الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإجرامية.
财富情报组对金融体制报告的可疑交易进行分析和核查，以确定其来源和是否与清洗黑钱有关。 这些黑钱是非法贩运受管制物质、公务员失职犯下或犯罪组织犯下的罪行的得益。 - ونظرا لإمكانية استخدام المؤسسات التي تقدم خدمات البريد السريع وتسليم وتحويل الأموال بسرعة لأغراض إضفاء الطابع الشرعي وعلى المكاسب غير المشروعة، أعدت وحدة الاستخبارات المالية دراسة، تجسدت نتائجها في توصية لمكتب محقق المصارف والكيانات المالية، حتى يتم تنظيم المؤسسات المذكورة ومراجعة حساباتها أو معاقبتها، حسب مقتضى الحال.
考虑到可利用提供迅速传递、汇款及资金转移服务的企业清洗黑钱。 财富情报组编制了一份研究报告，在向银行和金融机构总署提出的建议中载入调查结果，以便管制、核查上述企业，或违例者则处以惩罚。