洗黑钱阿拉伯语例句
例句与造句
- لم نعد نغسل أموالكم أو سنداتكم.
我们都不协助洗黑钱或者证券 - احقا ان المافيا تمول هذا العمل ؟
他不是用这电影来洗黑钱吗? - (د) زيادة عدد الجرائم السابقة لغسل الأموال.
(d) 增加涉嫌清洗黑钱的罪行。 - إلى جزر (الكايمن) إستعملت لتبييض أموال الممنوعات بشكل ضخم للغاية
至开曼群岛的户口 被用作洗黑钱 - ولكنه إكتشف بعدها أن بإمكانه جني أرباح أكثر
但他发现帮Ben和Chon洗黑钱 - ولا تزال الشرطة مسؤولة عن التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
警方继续负责对清洗黑钱及恐怖分子筹资活动进行调查。 - وتشمل الجرائم المحددة غسل الأموال وجرائم عديدة أخرى تتعلق بالأنشطة الإرهابية.
指明的罪行，包括清洗黑钱和多项属恐怖活动之类的罪行。 - ولوحظ أن الضوابط المبينة آنفا تشير إلى منع غسل الأموال وضبط المعاملات المريبة.
需要指出的是，前文所述的监控涉及防止清洗黑钱和调查可疑交易。 - مدها بتحليل للإطار القانوني المؤسسي لوسائل الرقابة المالية سواء فيما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب أو غسل الأموال عموما.
司法体制分析金融监管，以防止资助恐怖主义，例如清洗黑钱。 - ويجمع هذا الدليل أصناف أو أنماط المعاملات المالية التي قد تكون لها علاقة بعمليات تضفي المشروعية على الأموال المتأتية من أنشطة منافية للقانون.
这项准则构成有关清洗黑钱的活动的法典或金融交易规范。 - ولا يجوز استخدام المعلومات التي تحصل عليها وحدة الاستخبارات المالية إلا في أغراض التحقيق في إضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة " .
经由财富情报组取得的资料，只供调查清洗黑钱情况使用。 - وتنصب هذه الأنشطة أساسا على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال والبغاء والاتجار بالأطفال القاصرين.
这种活动由有组织的网络进行和维持，主要是非法贩毒及贩卖武器、清洗黑钱、卖淫和贩卖儿童。 - وينبغي للسلطات الإشرافية المعنية إبلاغ الشرطة القضائية لماكاو بأي حالات تشك في أنها تنطوي على غسل أموال، حتى وإن كانت الدلائل طفيفة للغاية.
有关监管部门如发现涉及怀疑洗黑钱的情况，即使该迹象轻微，亦应通知澳门司法警察局。 - وينص مشروع القانون المتعلق بقمع الفساد والجرائم المثيلة لها على قمع تبييض الأموال القذرة بما فيها التي يمكن أن تمول الأعمال الإرهابية.
关于制止贪污和类似违法行为的法律草案规定禁止洗黑钱行为，包括可能资助恐怖主义行为的资金。 - ومن جهة أخرى، وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه سابقا، يجري حاليا العمل على دراسة مشروع قانون ينشئ وحدة التحليل المالي ويعدل قانون الجنايات في ما يتعلق بغسل الأصول وتبييضها.
如前所述，议会正审议设立财富调查组和修改《刑法典》的清洗黑钱条例的法案。
更多例句： 下一页