洗黑钱的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- وبرمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وفي السوق الكاريبية المشتركة وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال.
百慕大是加勒比共同体(加共体)和加勒比共同市场的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。 - وقامت وحدة الاستخبارات المالية بتنظيم أداء النظام المالي عن طريق التوجيهات والمبادئ التوجيهية التي تقتضي قيام هذا القطاع بالإبلاغ عن المعاملات التي يتبين أنها مشبوهة، عملا بالتدابير الوقائية المتعلقة بإضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة.
财富情报组通过指示和准则管制金融体制的职能，规定金融部门遵行打击清洗黑钱的预防措施，举报任何可疑交易。 - وأضاف أن الكل يعرف ما تتسم به القرارات التي اتخذتها حكومة الإمارة في هذا الصدد من واقعية وفعالية، ولا بد من الاعتراف بما أبدته دائماً من إرادة في مكافحة غسل الأموال المشكوكة المصدر.
因此，任何人都不能无视现实以及公国政府在这方面所作出的决定的有效性，更不能无视公国政府同洗黑钱行为作坚决斗争的决心。 - ويتمتع الرؤساء والمديرون أو المسؤولون المكلفون بالإبلاغ عن الحالات المحتملة لإضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة إلى وحدة الاستخبارات المالية، بالحصانة من المسؤولية الإدارية والمدنية والجنائية، بشرط امتثال التقرير للقواعد المحددة في القرار التنظيمي.
负责向财富情报组举报可能的清洗黑钱情况的主管、行政人员或官员可免除行政、民事和刑事责任，但报告必须遵守法令所定的规则。 - كما أنشأت قوة الشرطة وإدارة الجمارك فرقة عمل مشتركة للاستخبارات وفريقا مشتركا للاستخبارات المالية من أجل تبادل المعلومات والاستخبارات في الحرب على الاتجار بالمخدرات الذي يشارك فيه الإرهابيون وفي التحقيق في الأنشطة المالية وأنشطة غسل الأموال.
警方和海关亦成立了联合情报队和财务情报联合小组，就打击涉及恐怖分子的贩毒活动和、侦察金融活动和清洗黑钱活动交换资料及情报。