可疑交易报告的阿拉伯文

(ج) فيما يتعلق بتقارير المعاملات المشبوهة، كيف يتم استعراض هذه التقارير وتقييمها؛
(c) 可疑交易报告的审查和评价方法；
(ب) عدد الحالات التي أدت فيها التقارير إلى ملاحقـات قضائيــة؛
(b) 有多少可疑交易报告以起诉告终的案例；
وقد نظرت وحدة المعلومات المالية في ما مجموعه 54 تقريرا من هذا القبيل.
金融情报室称共收到54份可疑交易报告。
ومراحل العمل فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة موثقة في الرسم البياني 3.
图表三载明了提交可疑交易报告的工作流程。
يتم التحقق من التقارير عن المعاملات المشبوهة بواسطة عملية تتألف من خطوتين.
建立了分为两个步骤的确定可疑交易报告程序。