反洗钱股阿拉伯语例句
例句与造句
- إنشاء خلية خاصة لمكافحة غسل الأموال في المصرف المركزي.
在中央银行设立特别反洗钱股。 - وحدة مكافحة غسل الأموال؛
反洗钱股； - وحدة مكافحة غسيل الأموال
反洗钱股 - (UNA016-03033) وحدة إنفاذ القانون والجريمة المنظمة ومكافحة غسل الأموال
(UNA016-03033)执法、有组织犯罪和反洗钱股 - (أ) عدم إبلاغ وحدة منع غسل الأموال بالأشخاص المفوضين على النحو المنصوص عليه في المادة 48.
(a) 不按第48条规定向反洗钱股通报指定的人员。 - ووقعت وحدة منع غسل الأموال حتى الآن اتفاقات مع لكسمبرغ وبولندا وموناكو والبرتغال.
反洗钱股迄今已与卢森堡、波兰、摩纳哥和葡萄牙签署了协定。 - هذا وبوسع موكاس أن تتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في مجال تمويل الإرهاب.
此外，反洗钱股可以同对应机构就资助恐怖主义问题交流信息。 - 28- وواصلت وحدة مكافحة غسل الأموال أيضا توسيع شبكتها الدولية للمعلومات عن غسل الأموال وهي تسهر عليها بالنيابة عن عدد من المنظمات الدولية.
反洗钱股还继续扩大其国际洗钱信息网。 - 1-6-2 كم عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها من هذه الوكالات إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال حتى الآن.
6.2 反洗钱股迄今已从这些机构收到多少可疑交易报告？ - وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وفرع منع الإرهاب، نيابة عن الفريق العامل، باستعراض ما كُتب في هذا الصدد.
反洗钱股和预防恐怖主义处代表该工作组对各种资料进行了审查。 - وقد أعلن التقرير التكميلي الثاني في هذا الصدد عن مفاوضات بين وحدة منع غسل الأموال وبعض نظيراتها الأجنبية.
在这方面，第一次补充报告宣称反洗钱股正与若干国际对应机构商讨。 - ففي حالة وحدة منع غسل الأموال، تطلب الوحدة تجميد العملية المالية فورا بمجرد تلقيها لبلاغ بشأن عملية تحوم حولها الشبهات.
反洗钱股方面一旦接到嫌疑交易的举报，就立即要求阻止金融交易。 - وبالإضافة إلى ذلك، تساهم أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال بشكل كبير في معالجة الجوانب ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
此外，反洗钱股的工作极大地促进了反对资助恐怖主义相关方面的工作。 - تندرج وحدة الاستخبارات المالية الهنغارية ضمن إطار المكتب الوطني للتحقيقات، بإدارة الجرائم الاقتصادية، التي تدعى وحدة مكافحة غسل الأموال.
2 匈牙利金融情报股设在国家调查局经济犯罪司的框架内，又称反洗钱股。 - ووحدة مكافحة غسل الأموال هي الجهة التي تحدد شكل وفحوى التقارير عن طريق إرسال البلاغات الفنية (ترد الوثيقة في المرفق السري).
反洗钱股通过技术公报，确定报告的格式和内容（文件载于机密附件）。
更多例句： 下一页