الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句

例句与造句

1. 3-1-2 الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
   1.2 内部不寻常交易报告
2. عدد حالات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
   可疑交易 报告数
3. عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بتقارير الاستخبارات
   与情报报告有关的可疑交易报告数目
4. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
   可疑交易通报
5. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
   申报可疑交易
下载阿拉伯语词典App可随时随地查词查翻译
6. خطط لتطبيق نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على الكازينوهات
   B. 将可疑交易报告制度适用于赌场的计划
7. عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بتقارير الاستخبارات المقدمة للسلطات المختصة
   与提交给主管当局的情报报告有关的可疑交易报告数目
8. ووفقا لهذا النظام، يجري الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فورا إلى هيئة الرقابة المركزية.
   根据该制度，可疑交易立即报告给中央管制委员会。
9. ونظرا لأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لا يعد اتهاما جنائيا، لذلك لا يتطلب سوى التوقيع.
   由于可疑交易报告不是刑事指控，只需要一个签名。
10. هل شرط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مفروض على الوسطاء الماليين مثل عملاء العقارات والمحامين والمحاسبين؟
    是否要求金融中介（如房地产经纪人、律师和会计）报告可疑交易？
11. ويتوقع أن يصبح واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية ساري المفعول خلال النصف الثاني من عام 2002.
    呈报可疑和不寻常交易的义务预料将在2002年下半年生效。
12. يعد مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فرعا من شعبة التحقيقات المالية التابعة لإدارة الشؤون التجارية بجهاز الشرطة في سنغافورة.
    可疑交易报告办公室是新加坡警察部队商务局金融调查司的一个部门。
13. وكان نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مفيدا أيضا في مكافحة تمويل أنشطة الإرهاب المتصلة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان.
    可疑交易报告制度也大大有助于防止资助基地组织和塔利班关联的恐怖活动。
14. ويمكن مقارنة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لنشاط إرهابي بنظام الإبلاغ القائم فيما يتعلق بغسل الأموال.
    涉及恐怖活动的可疑交易报告的提交制度应类同于现有关于洗钱活动的报告提交制度。
15. يقوم مجلس التحقيق في الجرائم المالية بتقييم استمارات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس الأولوية.
    该调查委员会应当优先评价关于洗钱和资助恐怖主义的可疑交易汇报表格。
更多例句：  下一页