洗清阿拉伯语例句
例句与造句
- وإذ تسلّم أيضا بأن زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة وإنتاج المخدرات وصنعها وتوزيعها والاتجار بها بصورة غير مشروعة أخذت كلها تندمج بدرجة متزايدة لتشكل صناعة إجرام منظم واحدة تدرّ مبالغ طائلة من الأموال التي تُغسل من خلال القطاع المالي وقطاعات أخرى،
还认识到非法药物作物种植已经愈益与药物非法生产、制造、分销和贩运合流，形成了合为一体的有组织犯罪产业，所产生的巨额资金通过金融和其他部门洗清， - وادعى أنه اتصل بالأمم المتحدة ومختلف الوكالات الاستخبارات الغربية من أجل إزالة الشبهات عن اسمه وأنكر أنه زود الجبهة المتحدة الثورية بأسلحة مقابل الماس، أو أنه تعامل مع الرئيس تايلور للحصول بصفة غير مشروعة على الماس في سيراليون.
他声称已与联合国和各种西方情报机构联系，以 " 洗清 " 他的名声，并否认向联阵提供武器以换取钻石，或与泰勒总统合作以非法获得塞拉利昂钻石。 - كما تقوم المبادرة حاليا بإعداد دراسة سوف تتناول إساءة استعمال الوسائط المؤسسية، مثل الشركات المحدودة أو الصناديق الاستئمانية أو المؤسسات، لأغراض غسل عائدات الفساد، وما يمكن اتخاذه من تدابير لضمان مزيد من الشفافية بشأن الملكية الانتفاعية.
追回被盗资产举措正在进行的另一项研究将涉及滥用公司机制（如责任有限公司、信托基金或基金会等）洗清腐败所得的问题，同时这项研究还将涉及采取哪些步骤可以确保提高实际所有权的透明度。 - ولا يجوز العمل بأساليب التحقيق هذه إلا وفق شروط محددة وإذا كانت ضرورية لاستيضاح جرائم ذات خطورة متباينة (بما فيها جريمتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وعموما يجب أن يُنفذ بعضها (عمليات التفتيش واعتراض سبيل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمراقبة الإلكترونية) بأمر من المحكمة.
只能在为洗清程度不同的犯罪行为（包括洗钱和向恐怖主义提供资助）所必须的情况下，才能采用这些调查技术，其中一些技术（搜查、窃听通信、电子监视）一般通过法院命令加以采用。 一.15 - وبمناسبة الدورة اﻻستثنائية ، نشرت في سلسلة دراسات اليوندسيب التقنية دراسة بعنوان " المﻻذات المالية ، والسرية المصرفية ، وغسل اﻷموال " ، تقدم تحليﻻ شامﻻ للمشاكل الناجمة عن غسل متحصﻻت الجريمة في القطاع المالي الﻻاقليمي .
第二十届特别会议期间，在禁毒署技术丛刊上发表了一份研究报告，标题为： " 金融避风港、银行保密和洗钱活动 " ，对境外金融部门洗清犯罪收益造成的问题作了全面的分析。
更多例句： 上一页