وحدة التحليل المالي造句
例句与造句
- ولدى الكشف عن معاملة مشبوهة تبلغ هيئة الإشراف المعنية وحدة التحليل المالي التابعة لمعهد كوستاريكا لمكافحة المخدرات الذي يقيِّم ما إذا كانت هناك عناصر كافية لاستمرار التحقيق على المستوى الجنائي من جانب النيابة العامة ووحدة غسل الأموال التابعة لجهاز التحقيق القضائي.
一经发现任何可疑交易，监督局向哥斯达黎加药物管制局的财富情报组举报，如认为确有事实根据，由公安部和司法侦查机关的反洗钱工作组追查刑事责任。 - فهل لكم أن توافوا اللجنة بعدد المعاملات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها إلى وحدة التحليل المالي في وزارة المالية وعدد البلاغات التي تم تحليلها وتعميمها وعدد البلاغات التي أدت إلى فتح تحقيق أو تحريك دعوى وإصدار حكم بالإدانة.
在这方面，请捷克共和国提供资料，以说明财政部财务分析股收到的可疑交易的报告的数目、已分析和传播的报告的数目以及导致调查、起诉或定罪的报告的数目。 - إضافة إلى نماذج الإبلاغ المشار إليها في الفقرة السابقة، يوجد نموذج للإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير المعتادة، يحمل اسم UAF-SOS، يرسله الكيان المكلف بالإبلاغ إلى وحدة التحليل المالي مباشرة عند الكشف عن أي عملية مشبوهة بغض النظر عن مبلغها.
除前文所述报表外，还有用于披露可疑或异常交易，称为财富情报分析组-SOS表格，并由举报实体在查明任何可疑交易时，不论数额多少直接送达财富情报分析组。 - وينص هذا القانون على أنه يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 1 أن يقدموا تقارير دورية إلى وحدة التحليل المالي وذلك، عن طريق هيئات الرصد والرقابة وأن يفحصوا بعناية أي عملية قد تكون مرتبطة بغسل الأموال والإبلاغ عنها إلى وحدة التحليل المالي.
根据该法，第1条所述的人也有义务通过有关监控机关向金融情报分析组定期提供资料，仔细审查可能与清洗资金有关的业务，并向金融情报分析组举报这些业务。 - وفي واقع الأمر، تعمل وحدة التحليل المالي بالتنسيق مع مجلس الأمن العام والدفاع الوطني وتعتمد عليه في تمويلها، ويتلقى المجلس بدوره التمويل من وزارة شؤون الرئاسة وفقا لما ينص عليه المرسوم رقم 136 لعام 1995 الذي أنشئت بموجبه وحدة التحليل المالي.
实际上，财富情报分析组与公安和国防委员会协调，并依赖后者提供资金，该委员会本身根据设立财富情报分析组的1995年第136号法令从总统部获得经济资源。
更多例句： 上一页