غسيل الأموال造句

例句与造句

1. بيد أن المادتين 4 و 5 من قانون غسيل الأموال تلزمان المؤسسات المالية بكشف عملياتها.
   然而，《反洗钱法案》第4和第5节规定，金融机构必须披露资料。
2. 1-6-2 كم عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها من هذه الوكالات إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال حتى الآن.
   6.2 反洗钱股迄今已从这些机构收到多少可疑交易报告？
3. لم يحدث حتى الآن أن استُند إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2005 المتعلقة بتجميد الأموال.
   《反洗钱法》（2005）关于冻结资产的条文尚待援引执行。
4. ولا يمكن فصل الإرهاب عن الجوانب الأخرى للجريمة الدولية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات.
   也不能把恐怖主义同国际犯罪的其他方面（如洗钱和贩毒）割裂开来。
5. المساهمة في تطبيق أحكام قانون غسيل الأموال ومتابعة الإجراءات التنفيذية الرقابية وضبط المخالفين.
   协助执行《反洗钱法》、对执行情况和控制程序进行监测以及逮捕罪犯；
下载阿拉伯语词典App可随时随地查词查翻译
更多例句：  上一页