غسل أموال造句
例句与造句
- 84- وقدّم عدد من المتكلمين معلومات عن التغييرات التي أُدخلت على التشريعات الوطنية في بلدانهم وعن الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات بغية تمكين السلطات من معالجة مسألة غسل أموال عائدات الاتجار.
许多发言者报告了国家立法的变化和为解决贩运所得的洗钱问题而对主管机构进行的能力建设。 - وتعلّقت حالة واحدة من بين الحالات التسع، على سبيل المثال، بعملية تحر كبرى في مجال غسل أموال تتصل بنقل عائدات متأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى عدة ولايات قضائية أجنبية.
例如，这9个案例中有1个案例涉及一次重大的洗钱调查，当时贩毒所得已经转移到多个外国法域。 - وبمقتضى القانون الكندي الخاص بفساد الموظفين العموميين الأجانب، يعتبر من الجرائم امتلاك أو غسل أموال ومتحصلات متأتية أو مستمدة من رشو موظف عمومي أجنبي.
根据加拿大《外国公职人员腐败问题法》，拥有或清洗从贿赂外国公职人员所得到的或由此产生的财产和收益属于犯罪。 - وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رومانيا وقعت في 1997، في ستراسبورغ، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنها والاستيلاء عليها ومصادرتها.
还应指出的是，罗马尼亚于1997年在斯特拉斯堡签署了《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押或没收问题的公约》。 - ومطلوب من كل وسيط مالي تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في حالة الاشتباه في غسل أموال أو ارتكاب جرائم تستند إلى غسل الأموال أو الجريمة المنظمة.
要求每个金融中介机构在怀疑发生洗钱、洗钱前期罪行或有组织犯罪行为时，向金融情报室提交可疑活动报告。
更多例句： 上一页