الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句
例句与造句
- ومن هذه التدابير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية، وممارسات " اعرف زبونك " ، وتحديد هوية أصحاب الحسابات المستفيدين. إبادة المحاصيل غير المشروعة والتنمية البديلة
这些措施包括报告可疑或异常交易，实行 " 了解客户 " 的做法，以及查明账户受益的所有人身份。 - وتشمل الإجراءات فتح الحسابات وبدء سريان العلاقة مع الزبون، وتحديث ما لدى المؤسسة من معلومات عن الزبون، ومتابعة ومراقبة سير الحساب وحركته، وآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحليل المالي.
程序涉及开设账户或与客户发展关系、机构更新有关客户的资料、跟踪和监控账户进出活动和向财富情报分析组举报可疑交易的机制。 - وبما أن المادة 8 من القانون رقم 27693 تشير إلى المؤسسات المالية غير المصارف على أنها ملزمة بتقديم المعلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية، فإن واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يسري عليها كذلك.
由于第27693号法令第8条提到银行以外的其它金融机构必须向金融情报室提供资料，因此报告可疑交易的义务也适用于这些机构。 - علاوة على ذلك، تعمل حكومة جمهورية كوريا حاليا، على النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، على توسيع نطاق نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ليشمل الكازينوهات، وهي ليست بمؤسسات مالية.
此外，根据反洗钱金融行动工作组的建议，大韩民国政府目前正致力于将可疑交易报告制度的范围扩大至赌场，而赌场并不是金融机构。 - ويفترض نظريا أن تمكن نظم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من كشف التدفقات المالية من الإرهابيين، غير أن الإحصاءات تشير إلى أن معظم التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي جمعت على الصعيد العالمي تتصل بغسل الأموال.
理论上，可疑交易报告制度应能检测出恐怖分子的资金流动情况，但是，统计资料表明，在全球范围内收集的大多数可疑交易报告与洗钱有关。
更多例句： 上一页