黑钱阿拉伯语例句
例句与造句
- ولوحظ أن الضوابط المبينة آنفا تشير إلى منع غسل الأموال وضبط المعاملات المريبة.
需要指出的是，前文所述的监控涉及防止清洗黑钱和调查可疑交易。 - مدها بتحليل للإطار القانوني المؤسسي لوسائل الرقابة المالية سواء فيما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب أو غسل الأموال عموما.
司法体制分析金融监管，以防止资助恐怖主义，例如清洗黑钱。 - ويجمع هذا الدليل أصناف أو أنماط المعاملات المالية التي قد تكون لها علاقة بعمليات تضفي المشروعية على الأموال المتأتية من أنشطة منافية للقانون.
这项准则构成有关清洗黑钱的活动的法典或金融交易规范。 - ولا يجوز استخدام المعلومات التي تحصل عليها وحدة الاستخبارات المالية إلا في أغراض التحقيق في إضفاء الطابع الشرعي على المكاسب غير المشروعة " .
经由财富情报组取得的资料，只供调查清洗黑钱情况使用。 - تبادل الدراسات والمعلومات مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ، وإجراء بحث وتحقيقات فيما يتصل بالأموال القذرة؛
同国家和国际机构和机关交流研究结果和信息，进行有关黑钱的研究和调查， - وتنصب هذه الأنشطة أساسا على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال والبغاء والاتجار بالأطفال القاصرين.
这种活动由有组织的网络进行和维持，主要是非法贩毒及贩卖武器、清洗黑钱、卖淫和贩卖儿童。 - وينبغي للسلطات الإشرافية المعنية إبلاغ الشرطة القضائية لماكاو بأي حالات تشك في أنها تنطوي على غسل أموال، حتى وإن كانت الدلائل طفيفة للغاية.
有关监管部门如发现涉及怀疑洗黑钱的情况，即使该迹象轻微，亦应通知澳门司法警察局。 - وينص مشروع القانون المتعلق بقمع الفساد والجرائم المثيلة لها على قمع تبييض الأموال القذرة بما فيها التي يمكن أن تمول الأعمال الإرهابية.
关于制止贪污和类似违法行为的法律草案规定禁止洗黑钱行为，包括可能资助恐怖主义行为的资金。 - ومن جهة أخرى، وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه سابقا، يجري حاليا العمل على دراسة مشروع قانون ينشئ وحدة التحليل المالي ويعدل قانون الجنايات في ما يتعلق بغسل الأصول وتبييضها.
如前所述，议会正审议设立财富调查组和修改《刑法典》的清洗黑钱条例的法案。 - برمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال.
百慕大是加勒比共同体的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。 - وفي ما يتعلـــق بالنشاط المصرفي، عممت الإدارة العامة لمراقبة المصارف محتوى الفصل 1-14 من مجموعة القوانين المستكملة، والتي تنص على الأحكام التي على المصارف أن تطبقها بغية منع غسل الأصول.
关于银行活动，总署传发《法规修正汇编》第1-14章，其中载有银行为防止清洗黑钱而须施行的条例。 - (ج) أعدت وحدة المعلومات والتحليل المالي() وثيقة، ترد الإشارة إليها أدناه، عن أنواع جرائم غسل الأموال ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في كولومبيا.
由金融信息和分析科 拟定的对哥伦比亚境内与人口贩运罪行有关的洗黑钱活动的分类认定法，相关信息将在下文进行介绍。 - وقال إن من الصحيح أن هذه البلدان بحاجة إلى مصادر أخرى لﻹيرادات بعد تدهور صناعة الموز ولكن اﻷموال المستثمرة فيها ليست كلها أمواﻻ غير مشروعة بل إن الحقيقة أبعد عن ذلك تماما.
的确，由于香蕉市场行情暴跌，这些国家需要其他收入来源。 但是，并非所有投资都是黑钱，远非如此。 - تحتاج وحدة الاستخبارات المالية إلى مساعدة فنية تتعلق بتزويدها بحواسيب وتدريب الموارد البشرية في مجال غسل الأموال المرتبط بالأنشطة الإرهابية، والجرائم المالية ذات الصلة.
财富情报组需要技术援助、电脑设备和获得人力资源培训来打击与恐怖活动和其他相关金融犯罪活动有关的清洗黑钱罪行。 - برمودا عضو منتسب في الجماعة الكاريبية وفي السوق الكاريبية المشتركة وعضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي التي أنشئت لمكافحة غسل الأموال.
百慕大是加勒比共同体和共同市场(加共体)的联系成员以及为打击清洗黑钱活动而建立的加勒比金融行动工作队的成员。