哈瓦拉匯款系統阿拉伯语例句
例句与造句
- يرجى توضيح القوانين والإجراءات المتاحة في بالاو لتنظيم النظم البديلة لتحويل الأموال، بما في ذلك نظم ما يعرف بالحوالة، أو ما شابه ذلك.
请说明有哪些法律和程序可管理替代汇款系统，包括所谓哈瓦拉汇款系统（地下汇款系统）或类似系统？ - وجرى التسليم مع ذلك بضرورة مراقبة الحوالة ووضع ضوابط لها، نظرا لاحتمالات إساءة استعمالها من قِبل غاسلي الأموال ومموّلي الإرهاب.
但鉴于洗钱者和从事恐怖活动的金融业者有可能滥用哈瓦拉汇款系统，据承认有必要对这种汇款系统加以控制和监管。 - ’’تم إرسال الأموال النقدية الإضافية إلى أديس عبر شركة تحويلات أمل من كينيا باسم عمر إدريس.
" 额外的现金是以Omar Idriss的名义从肯尼亚通过Amal哈瓦拉汇款系统寄往亚的斯亚贝巴。 - 1-5 بالنسبة للاستيضاح الوارد في البند (1-5) من هذه الفقرة بشأن عدم السماح بتنفيذ عمليات الدفع بالحوالة دون تراخيص.
5 关于禁止通过哈瓦拉汇款系统未经核准转账的规定，请介绍现行核准制度，解释巴林如何确保哈瓦拉汇款系统不受参与恐怖活动的人利用。 - 1-5 بالنسبة للاستيضاح الوارد في البند (1-5) من هذه الفقرة بشأن عدم السماح بتنفيذ عمليات الدفع بالحوالة دون تراخيص.
5 关于禁止通过哈瓦拉汇款系统未经核准转账的规定，请介绍现行核准制度，解释巴林如何确保哈瓦拉汇款系统不受参与恐怖活动的人利用。 - وقال أحد قادة الجبهة الوطنية إن سلطاتٍ من إريتريا حوّلت مبالغ نقدية إلى حساب مصرفي تابع للجبهة الوطنية في دُبي عبر نظام الحوالات وحقائب الأموال المصرفية لشركة التوكّل.
欧阵一名指挥官说，厄立特里亚当局利用Tawakal银行的哈瓦拉汇款系统和钱袋向欧阵在迪拜的银行账户汇现金。 - ويتعيّن على الدول أن تكلّف سلطات إشرافية مختصة برصد وكفالة تطبيق التوصية الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال بشأن نظام الحوالة ونُظم أخرى بديلة للتحويلات المالية.
各国应指定有关的监督当局监测和强制执行洗钱问题金融行动工作队针对哈瓦拉汇款系统以及其他汇款系统提出的建议。 - وكثيرا ما تتم هذه المعاملات عبر سلسة من التحويلات المصرفية وآليات التحويل غير الرسمية (مثل الحوالة) عن طريق وسطاء متعددين توخيا لمزيد من التغطية على المرسل الأصلي للأموال ووجهتها النهائية (6).
交易途径往往是银行转帐和非正式转帐机制（如哈瓦拉汇款系统）相结合，并通过多个中介，以便进一步掩盖来源和最后目的地。 6 - إلا أن 72 (55 في المائة) و85 (65 في المائة) من الدول الأعضاء على التوالي لم تقدم أي معلومات عما إذا كانت عمليات الحوالة تتطلب التسجيل أم أنها غير قانونية.
但分别有72个(55％)和85个(65％)会员国没有就哈瓦拉汇款系统是否需要登记以及该系统是非法系统的问题提供任何资料。 - وبموجب قانون الوطنية في الولايات المتحدة، اتخذت حكومة الولايات المتحدة خطوات لتنظيم وتسجيل الأنظمة غير الرسمية لتحويل القيم المالية، التي تعرف أيضا باسم " أنظمة الحوالات " أو أنظمة التحويل البديلة.
按照美国《爱国法》的规定，美国政府已经采取步骤管理和登记非正规价值转让系统，这个系统也称为哈瓦拉汇款系统或另类汇款系统。 - واستضافت الإمارات العربية المتحدة المؤتمرين الدوليين الأول والثاني بشأن الحوالة(13) وحددت أفضل الممارسات والإجراءات في إعلان أبو ظبي المعني بالحوالات.
阿拉伯联合酋长国担任了关于哈瓦拉汇款系统问题的第一次和第二次国际会议的东道国，实行了最佳做法和程序，也就是关于哈瓦拉汇款系统的《阿布扎比宣言》。 - واستضافت الإمارات العربية المتحدة المؤتمرين الدوليين الأول والثاني بشأن الحوالة(13) وحددت أفضل الممارسات والإجراءات في إعلان أبو ظبي المعني بالحوالات.
阿拉伯联合酋长国担任了关于哈瓦拉汇款系统问题的第一次和第二次国际会议的东道国，实行了最佳做法和程序，也就是关于哈瓦拉汇款系统的《阿布扎比宣言》。 - وتقوم عدة هيئات في الهند، بما في ذلك الإدارة العامة لإنفاذ القانون والشرطة والجمارك ودائرة ضريبة الدخل ومنظمات شرطة الدولة برصد الأنشطة المالية بما في ذلك معاملات الحوالات.
印度境内的若干当局，其中包括执法局、警察局、海关和收入税事务局以及邦一级的警察组织，都监测金融活动，其中包括哈瓦拉汇款系统的交易。 - وأُفيد بأن النظام المعتمد في تلك الدولة هو نظام رقابي بسيط يهدف إلى توفير حماية مناسبة من إساءة استعمال الحوالة دون تغريب متعهّدي الحوالة أو وضع أعباء مفرطة على كاهلهم.
该国采用的制度是一种简单的监管机制，其目的是在不排斥哈瓦拉汇款系统经营者或不给他们造成过度负担的情况下为防止滥用提供充分的保护。 - يشير كبار الموظفين الماليين الأفغان إلى أنه نظرا لاستمرار نقص الثقة في القطاع المصرفي لأفغانستان، فإن نحو 90 في المائة من مجموع المعاملات في أفغانستان لا تزال تُجرى عن طريق مقدمي الخدمات المالية (hawaladars).
阿富汗高级金融官员指出，由于长期对阿富汗银行业缺乏信任，阿富汗境内90%的交易继续通过货币服务提供商进行(哈瓦拉汇款系统)。