可疑交易报告阿拉伯语例句
例句与造句
- تلقى المصرف المركزي 9 تقارير بشأن معاملات يشتبه في أنها أنشطة لغسل الأموال.
中央银行收到了九份关于洗钱活动的可疑交易报告。 - وقد ازداد أيضاً إلى حد كبير عدد التقارير الواردة عن المعاملات المشبوهة في العامين الماضيين.
过去两年收到的可疑交易报告数量也急剧增加。 - وليس في مقدورنا أن نقدم رقما محددا للتقارير المتعلقة بالمعاملات المريبة المقدمة من المصارف الخارجية.
我们无法提供境外银行提交可疑交易报告的数字。 - وكان هناك 383 بلاغا عن معاملات مشبوهة كانت تتعلق بإجراءات جنائية سابقة.
另有383个可疑交易报告是与原有的刑事诉讼有关的。 - 2- دور الأمم المتحدة كوديع للمعلومات المتعلقة بتوخي الحرص الواجب وبالابلاغ عن المعاملات المشبوهة
联合国作为适当鉴别信息和可疑交易报告信息的保存人 - ونظرا لأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لا يعد اتهاما جنائيا، لذلك لا يتطلب سوى التوقيع.
由于可疑交易报告不是刑事指控，只需要一个签名。 - ويخضع طلب المعلومات المقدم من وكالة إنفاذ القانون لإجراءات مماثلة لما تخضع له تقارير المعاملات المشبوهة.
要求执法机构提供资料的进程与可疑交易报告相似。 - المرحلة الثانية وتتصل بعمليات البحث والإخطار والتحليل والتقييم الآلية لتقارير المعاملات المشبوهة.
第二阶段涉及可疑交易报告的自动搜索、通知、分析和评估； - ويبلغ بعض تقارير المعاملات المشبوهة، عادة، عن إيداع عدة أشخاص مبالغ مالية في حساب مصرفي واحد.
根据可疑交易报告，通常是把几人的钱存入一个账户。 - وجدير بالذكر أن عملية تقارير المعاملات المشبوهة تسهم كثيرا في الحصول على المعلومات وتنميتها.
值得注意的是，可疑交易报告大大推动了情报的收集和发展。 - ثالثا، ينبغي إلغاء الحد الأقصى المبلغ النقدي للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في أقرب وقت ممكن.
第三,应尽快酌情废除可疑交易报告制度的门槛货币数额。 - وتقوم الهيئة بتقييم التقارير الواردة عن المعاملات المشبوهة في ما يخص حالات غسل الأموال.
金融犯罪调查局然后评估这些可疑交易报告是否属于洗钱案件。 - ولا تزال جميع قضايا تقارير المعاملات المشبوهة التي أحيلت إلى الشرطة رهن التحقيقات التي تجريها الشرطة.
转送警方的所有可疑交易报告案件都正在由警方进行调查。 - وتتلقَّى وحدة الاستخبارات المالية التقارير عن المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والمتعاملين في النقدية.
金融情报机构从金融机构和现金交易商那里获取可疑交易报告。 - (أ) عدد التقارير عن المعاملات المشبوهة التي تلقاها المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها؛
(a) 澳大利亚交易报告和分析中心已收到的可疑交易报告的数目；