وحدة التحليل造句
例句与造句
- وقالت إن اللجنة المصرفية أحالت كافة اﻹعﻻنات والمﻻحظات التي تلقتها من الهيئات الرقابية إلى وحدة التحليل المالي.
金融委员会将从各管制机关收到的所有申报和意见转递给金融分析部门。 - وقامت مؤخرا وحدة التحليل التابعة للشعبة بتنفيذ تطبيقات برامجيات iBase و Analyst.
调查司证据股最近安装了iBase和Analyst Notebook应用软件。 - 1-5 وصفت بنما في تقريرها الرابع هيكل وحدة التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال، وسبل تمويلها.
5 在第四次报告，巴拿马说明防止洗钱的财富情报分析组的结构和供资情况。 - وتحت إشراف وحدة التحليل المالي التابعة لوزارة المالية، أنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات، يدعى فريق تبادل المعلومات.
在财政部金融分析股指导下设立了一个称为信息交换中心的部际工作组。 - فيما يتعلق بالعدد الكبير من الكيانات التي تراقبها وحدة التحليل المالي، عدد التفتيشات الموقعية قليل وينبغي ترفيعه.
对于财务分析股所监督的大量实体而言，现场检查的次数很低，应该增加。 - (م) إجازة المشرف على المصارف إبلاغ وحدة التحليل المالي بأي معاملات مشبوهة يطلع عليها أثناء تفتيشاته على المصارف؛
(m) 授权银行管理局向金融情报分析组报告在检查银行时发现的可疑交易； - وبمجرد أن تتحقق وحدة التحليل المالي من الحالة، تتولى إحالة المعلومات إلى السلطة القضائية كي تصدر أمرا قضائيا بتجميد الأموال.
该组负责核查情况，将资料传递司法机关，以便发出冻结资金法院命令。 - 1 ف-4، 1 ف-3، و 1 من الرتبة المحلية من وحدة التحليل والتخطيط السابقة (الفقرة 108 (ب))
1个P-4、1个P-3、1个当地雇员调自原分析和规划股(第108(b)段) - ولإيجاد نظام أكثر ملاءمة، ينبغي أن يكون البرنامج القطري هو وحدة التحليل عند تقييم أداء البرنامج الإنمائي.
为了建立一个更加合适的系统，应在评估开发署的绩效时把国家方案作为分析单位。 - وتكون وحدة التحليل المالي مسؤولة أيضا عن تحديد موقع الممتلكات ذات الأهمية الاقتصادية المتحصل عليها من الجرائم المحددة في هذا القانون وتتبعها.
财务分析股也应负责查明和追查本法所指罪行获取的具有经济利益的财产。 - ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن قانون وحدة التحليل المالي هو في طريقه إلى التعديل.
在不妨碍前文的情况下，需要指出正在颁布最近对分析组法的修改，赋予该机构新的权力。 - وتحيط وحدة التحليل المالي البنمية المعلومات التي بحوزتها بقدر كبير من السرية في تعاملها مع المؤسسات المحلية والدولية.
财富情报分析组所使用与地方和国家机构有关的情报，是以高度保密方式加以处理。 - تقع مسؤولية التعاون المباشر في مجال إنفاذ القانون في شيلي على عاتق وحدة التحليل المالي وأجهزة الإشراف المصرفي والجمارك والشرطة.
智利执法领域进行直接合作是金融分析股、银行监督机构、海关和警方的责任。 - وقد اطلعت وزارة الداخلية على هذه الوثيقة ممثلة في أمانة المجلس الوطني لمكافحة المخدرات الذي تعاون على نحو وثيق مع وحدة التحليل المالي.
本文件已由与金融分析委员会密切协作的缉毒国家委员会的秘书处送达内务部。 - وتحيل هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات الأخرى تلك التقارير مباشرة إلى وحدة التحليل المالي التي يرأسها المدعي العام.
银行与非银行金融机构监管机关立即将此类报告转递共和国检察长主持的金融分析委员会。