وحدة الاستخبارات المالية造句
例句与造句
- إنشاء وحدة الاستخبارات المالية وتدريب خبرائها في مجال تمويل الإرهاب؛
设立金融情报处和培训情报处资助恐怖主义问题专家； - والالتزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية (وحدة مكافحة غسل الأموال) بأي شك ذي صلة بالموضوع.
向金融情报室报告任何有关的可疑情况的义务。 - لا توجد هيئة تنظيمية مثل وحدة الاستخبارات المالية في كيريباس في الوقت الحاضر.
目前，基里巴斯没有诸如金融情报室的管制机构。 - وستصدر وحدة الاستخبارات المالية مبادئ توجيهية فيما يتصل بما يمثل معاملة مشتبه بها.
金融情报室将提出指导原则，说明何为可疑交易。 - وتعمم وحدة الاستخبارات المالية على المؤسسات المالية القائمة المستكملة للإرهابيين المحددين.
金融情报室向金融机构分发指定的恐怖分子最新名单。 - وتشترك وحدة الاستخبارات المالية في مبادرات تهدف إلى منع الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة بها.
金融情报处也参与预防贩毒和有关犯罪的行动。 - 24- وينبغي للتحليل الذي تجريه وحدة الاستخبارات المالية أن يعزّز قيمة المعلومات المتلقاة.
金融情报机构所做分析应当增加所收信息的价值。 - وتحدد هذه اللوائح التنظيمية الاستمارات التي يتعين استعمالها لتقديم هذه التقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
这些条例制定了向金融情报室申报用的格式。 - وتعاونت وحدة الاستخبارات المالية الإندونيسية مع 30 من نظيراتها.
印度尼西亚金融情报股与外国30个金融情报股开展了合作。 - واجتمع الفريق أيضا مع ممثلي الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات المالية، وهي وحدة الاستخبارات المالية النيجرية.
专家小组还会晤了尼日尔金融情报中心的代表。 - ويجوز للجنة حسب تقديرها، أن ترفع بعض المسائل المثيرة للشواغل إلى وحدة الاستخبارات المالية للتحقيق فيها.
委员会亦将若干关注问题提交金融情报部调查。 - وينبغي مواصلة جهود التوعية والتدريب لدى وحدة الاستخبارات المالية على مكافحة غسل الأموال.
金融情报机构的提高认识努力与反洗钱训练应当继续。 - تضطلع وحدة الاستخبارات المالية التابعة لفرقة مكافحة الجريمة المنظمة بإجراء التعاون الوثيق وتبادل المعلومات.
由金融情报单位打黑大队进行密切的合作和情报交流。 - وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في شعبة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي في بنغلاديش.
孟加拉国中央银行反洗钱部成立了一个金融情报股。 - وتتلقى وحدة الاستخبارات المالية سنويا أكثر من 000 200 من تقارير الأنشطة المشبوهة.
金融情报中心一年收到200 000多份可疑活动报告。