الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة造句
例句与造句
- ويتم كشف طبيعة المعاملة المشبوهة بإثبات العلامة X على استمارة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من بين المعاملات العشرين المشبوهة.
该汇报表格列有20种类型的可疑交易，应在其中一项适当的可疑交易后打个记号（x）以显示该项被查出的交易的性质。 - إن الإبلاغ عن معاملة مشبوهة سبق حدوثها، وفقا لواجب تقديم المعلومات بصورة دائمة، لا يجعل من واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أمرا غير ضروري.
按照持久地提出信息的规定，必须报告业已发生的可疑交易，这项规定并不使报告可疑交易的义务成为不必要。 - ووفقا لمشروع المرسوم المذكور أعلاه سوف ينشأ مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة تحت سلطة بنك الدولة في فييت نام وهو وكالة متخصصة أوكل إليها جمع وتحليل المعلومات المالية.
d. 根据上述法令草案，将在越南国家银行内设立可疑交易报告办公室，专门负责收集和分析金融信息。 - ويمكن أن يعزى الغياب الظاهر لأي أثر ملموس لنظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى عدد من العوامل الأخرى فضلا عن غياب التوجيه المناسب بخصوص ما ينبغي الإبلاغ عنه.
可疑交易报告制度显然没有发挥重大作用，究其原因，除报告内容缺乏恰当指导之外，还可能有许多其他因素。 - سينطبق واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية، بموجب القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية، على نفس فئة الأشخاص كما هو الأمر بالنسبة للواجب الحالي في إطار قانون منع الجريمة المنظمة.
根据《金融情报中心法》，呈报可疑和不寻常交易的义务将适用于《预防有组织犯罪法》当前规定的同一类人。 - مع ملاحظة أن الاستراتيجية التي حددتها الوحدة الإدارية الخاصة بالمعلومات لتحسين فعاليتها من الناحية العملية تتمثل في تحسين نوعية عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في التقارير المقدمة من الكيانات.
请注意一点，即金融信息分析股为提高其工作效力而提出的战略的目的是改善汇报实体提出的可疑交易报告的质量。 - وبفضل تلك الأنشطة التي اضطلع بها المكتب، تحسّن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وزادت وتيرته وتحسّن التفاعل مع الأجهزة الوطنية التي تُباشر التحقيقات المالية.
由毒品和犯罪问题办公室开展的这些活动的结果是，提高并加强了对可疑交易的举报，改进了与展开金融调查的国家机构之间的互动。 - وشمل هذا التوسع في تطبيق المتطلبات المتعلقة بـ " إعرف عميلك " و " الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة " .
其中牵涉到广泛使用 " 认识客户 " 的规定和 " 可疑交易报告 " 。 - وقد اشتملت تلك التدابير على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية، وممارسات " إعرف زبونك " ، ومعرفة هوية أصحاب الحسابات المستفيدين.
这些措施包括报告可疑或异常交易，实行 " 了解客户 " 的做法，以及查明账户受益的所有人身份。 - ويرجى من جمهورية الصين الشعبية بيان عدد حالات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تم تحليلها ونشرها، وعدد ما أفضى منها إلى إجراء تحقيقات أو ملاحقات قانونية أو إلى إصدار أحكام بالإدانة.
反恐委员会还希望中华人民共和国说明已经分析和分发的可疑交易报告的数目，并说明其中有多少引起调查、起诉或定罪。 - وقد وقع مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة حتى الآن 7 مذكرات تفاهم مع وحدات الاستخبارات المالية بأستراليا والبرازيل وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان.
可疑交易报告办公室迄今为止已经同澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、希腊、日本、美国等七个国家的金融情报部门签订了谅解备忘录。 - ومن البواعث على القلق أيضا القيم القانونية والثقافية المعمول بها في قطاع الخدمات المصرفية التي تؤيد السرية المصرفية وعدم الرغبة في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو في مساعدة المحققين بطريقة أخرى.
实施银行保密的金融服务部门因其法律和文化方面的价值观念，不愿举报可疑交易或协助调查人员，也引起人们的进一步担忧。 - وفي مثل هذه الحالة، يقوم الطرف المسؤول بملء استمارة موحدة تعرف " باستمارة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة " ؛ ويرسلها إلى الهيئة في غضون عشرة أيام.
在此情况下，责任方将填写一份统一的 " 可疑交易报告表 " ，在十日内将其交给金融犯罪调查局。 - ونتيجة لذلك، فإن معظم ما تقوم به من إبلاغ عديم الجدوى وهناك تفاوت ملحوظ بين الحجم الكبير لتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يتم إعدادها عالميا وبين العدد القليل جدا للأصول التي يعثر عليها والتي تجمد نتيجة لذلك.
一方面是全球范围提出的可疑交易报告多如雪片，另一方面是因此查明并冻结的资产少之又少，两者明显失衡。 - وللتشجيع على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يمكن أن تكون ذات صلة بغسل عائدات الفساد، اتُّخذت تدابير في القطاعين العام والخاص لحماية الكاشفين عن المخالفات والكيانات المبلّغة وإنشاء قنوات للاتصال.
为了鼓励举报可能与腐败收益洗钱有关的可疑交易，在公共和私营部门采取了保护举报人和举报实体并建立沟通渠道的相关措施。