اعرف عميلك造句
例句与造句
- يرجى وصف أية متطلبات تتعلق بمسألة " المراعاة الواجبة " أو مسألة " اعرف عميلك " .
请说明 " 应予注意事项 " 或 " 认识你的客户 " 的要求。 - فالمصارف الليبرية مثلا مطالبة بتقديم تقارير إلى المصرف المركزي عن المعاملات المشبوهة عملا بلوائح " اعرف عميلك " المصرفية.
例如，根据 " 了解客户 " 的银行业条例，利比里亚各银行需要向中央银行提交可疑交易报告。 - على المصارف القيام بأنشطة رصد مستمرة للحسابات والمعاملات، باعتبار ذلك جانبا أساسيا من الإجراءات الفعالة المتعلقة بمبدأ " اعرف عميلك " .
银行必须持续监督各账户和交易，以作为有效的 " 了解你的客户 " 程序的一个基本方面。 - )ح( تحسين تبادل المعلومات بين الدول عن الصفقات المتصلة بالمنشطات اﻷمفيتامينية بغية تعزيز نظام مراقبة هذه المواد وسﻻئفها وتطبيق مبدأ " اعرف عميلك " .
(h) 改进各国有关安非他明类兴奋剂交易信息的交流,以加强对此类物质及其前体的管制制度并贯彻执行 了解客户的原则。 - وتشدد هذه القوانين كذلك على أهمية إجراءات " اعرف عميلك " وعلى ضرورة أن يتحقق أصحاب التراخيص من هوية جميع عملائهم.
这些法令进一步强调 " 认识你的客户 " 程序的重要性，要求执照持有者核实所有客户的身份。 - وتدعو الخطة الدول الأعضاء، في نهاية المطاف، إلى تحسين تبادل المعلومات بغية تعزيز نظام المراقبة وتطبيق مبدأ " اعرف عميلك " .
最后，《行动计划》吁请会员国改进信息交流，以加强管制制度和适用 " 了解客户 " 原则。 - وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة التنظيم والإشراف المعنية مبادئ توجيهية مختلفة متعلقة بمكافحة غسل الأموال، وبخاصة مسألة " اعرف عميلك " .
为此，相应的规范和监督当局颁布了各种有关反洗钱，尤其是有关 " 了解客户 " 的各种准则。 - واذ يستخدم الميثاق مبدأ " اعرف عميلك " ، ينص على فرض عقوبات على المصارف المخالفة ، بما في ذلك اقفالها وتعليق أنشطتها .
该宪章采用了 " 了解你的客户 " 的原则，规定了对违法银行的惩处手段，包括关闭和停业。 - يطلب من المؤسسات المالية الامتثال لمتطلبات البند 18-3 من الأنظمة الحصيفة لسنة 2002، التي تتصل " بسياسة اعرف عميلك " .
各金融机构必须遵守关于 " 认识你的客户政策 " 的2002年《谨慎条例》第18.3条的规定。 - وتوضح المقتطفات التالية الكيفية التي تطبق بها المؤسسات المالية مبدأ " اعرف عميلك " ، باعتبار ذلك جزءا من اشتراطات العناية الواجبة.
下列摘录说明金融机构如何执行 " 了解客户 " 原则，该原则是关于应有注意的各项规定的一部分。 - وطلبت مجموعة وولفسبورغ للمؤسسات المالية من أعضائها والمجتمع المصرفي الدولي الالتزام بصفة عامة بشكل أكثر صرامة بسياسات " اعرف عميلك " .
沃尔夫斯堡金融机构小组要求其成员以及整个国际银行界，更加严格地坚持 " 了解你的顾客 " 政策。 - وتشتمل هذه المدونات والمبادئ التوجيهية، التي يخوَّل لمصرف ولجنة الخدمات المالية إنفاذها، في جملة أمور، على أحكام بشأن مبادئ " اعرف عميلك " .
银行和财务委员会有权执行的这些法规和准则除其它外还包括关于 " 了解客户 " 原则方面的规定。 - التزام الوسطاء الماليين بتطبيق القواعد والإجراءات المتصلة بمبدأ " اعرف عميلك " تطبيقا دقيقا يُعد عنصرا له أهميته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
中间金融机构严格实施 " 认识你的顾客 " 规则和条例，是制止洗钱与资助恐怖主义的一个重要因素。 - كما أنها قد تحث الدول أيضا على الأخذ بالتزامات الإعلان بالنسبة لأولئك الأشخاص المعينين، بما يتماشى مع التزامات " اعرف عميلك " المفروضة على المؤسسات المالية.
它还敦促各国按照对金融机构规定的 " 了解客户 " 的义务，对此类被委托人采用披露信息义务。 - وتستند مقتضيات " الحرص الواجب " و " اعرف عميلك " إلى إعلان مبادئ بازل.
上述 " 应予注意事项 " 或 " 认识你的客户 " 的要求以《巴塞尔原则声明》为基础。