أسماء مستعارة造句

例句与造句

1. يُطلب من المؤسسات المالية تحديد الأسماء الحقيقية للأشخاص المشتركين في المعاملات المالية والغرض من معاملاتهم، وذلك عندما يُشتبه بأن الأفراد أو الكيانات يستخدمون أسماء مستعارة من أجل غسل الأموال. (المادة 5-2، البند 1، الفقرة 2، من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية)
   如怀疑个人或实体盗用姓名进行洗钱，则要求金融机构查明参与金融交易的人或实体的实名及交易目的。 （《金融交易报告法》第5-2条第1节第2款）
2. التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة لأشخاص أو مؤسسات أو شركات أو عن طريق حسابات مرقمة؛
   ㈠ 查对银行或金融机构经常顾客的身份，对于通过代理人进行的交易，使用属于个人、机构或公司假名的交易，或通过数字账户进行的交易，确定具有经济权利的人的真实身份；
3. ويشير الفريق إلى اهتمام دول معينة بعدم السماح للأطراف المدرجة على قائمة الأمم المتحدة وغيرها من الإرهابيين بطلب اللجوء تحت أسماء مستعارة أو على أساس معلومات غير كاملة أو مزيفة، ويشجع السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة على النظر في تلك الاهتمامات عند وضع وتنفيذ إجراءات اللجوء().
   监测小组注意到某些国家关注不得准许联合国清单所列当事方或其他恐怖主义分子以别名或不完整的或伪造的资料要求庇护，并鼓励有关国家和国际当局在起草和实施庇护程序时，考虑到这些关切。 九. 基地组织和因特网
下载阿拉伯语词典App可随时随地查词查翻译
更多例句：  上一页