وحدة مكافحة غسل الأموال造句
例句与造句
- وبالتالي فقد أعطت وحدة مكافحة غسل الأموال الأندورية الأولوية لهذه البلدان ووقعت اتفاقات " مذكرات تفاهم " مع بيرو وتايلند وجزر الأنتيل الهولندية وجزر البهاما.
因此，安道尔反洗钱股对这些国家给予优先，并已与荷属安的列斯、巴哈马、秘鲁和泰国签订谅解备忘录。 - وهكذا فـــإن باستطاعة وحدة مكافحة غسل الأموال القيام بعمليات تفتيش موقعية وطلب أي وثائق أو معلومات ذات صلة للتأكــد من وفاء المؤسسات المعنية بالالتزامات المحــددة فــي القانون.
例如，反洗钱股可进行实地视察，调阅有关文件和资料，以核查负责机构履行该法规定各项义务的情况。 - ويُعزَّز التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات لأغراض التحقيق في جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها قضائياً، بصورة خاصة، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال (وحدة الاستخبارات المالية).
特别是为侦查和起诉反洗钱罪而开展的机构间合作和信息交流通过反洗钱部门（金融情报部门）得到促进。 - وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات المعنية ولا سيما كيانات النظام المالي أن تقدم إلى وحدة مكافحة غسل الأموال تقرير مراجعة خارجية مفصل لمسألة ممارسات مكافحة غسل الأموال.
此外，负有此种义务的人士，特别是金融系统的实体，应向反洗钱股提交关于反洗钱办法的专题外部审计报告。 - وحدة مكافحة غسل الأموال (شعبة الجرائم الاقتصادية) والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب - إدارة مكافحة الإرهاب والتطرف (شعبة التحقيقات الجنائية) ضمن وحدات المكتب الوطني للتحقيقات.
3 金融情报股 -- 反洗钱股（经济犯罪司）以及反恐怖主义和极端主义部（刑事调查司）都是国家调查局（调查局）下属单位。 - ونوّه بما تحقّق من تنسيق فعّال للأعمال ومن تآزر في الجهود مع هيئات أخرى تابعة للمكتب، وبخاصة وحدة مكافحة غسل الأموال ووحدة إصلاح العدالة الجنائية.
他还注意到与毒品和犯罪问题办事处实体，尤其是与反洗钱股和刑事司法改革股进行了有效的工作协调并提高了工作的效率。 - 70- وبالمثل، تكاد أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها وحدة مكافحة غسل الأموال وبرنامجها العالمي لمكافحة غسل الأموال تعتمد حصرا على التبرعات، حيث لا يخصّص لتلك الأنشطة سوى موارد زهيدة في الميزانية العادية.
此外，反洗钱股及其全球反洗钱方案的技术援助活动几乎全部依靠自愿捐款，经常预算资源分配少得可怜。 - 11- وما انفكت وحدة مكافحة غسل الأموال تساعد الدول، من خلال برنامجها العالمي لمكافحة غسل الأموال، على اتخاذ تدابير لحماية نظمها المالية من تعسف الأشخاص الذين يدبرون للأنشطة الإرهابية أو يشاركون فيها.
反洗钱股通过全球反洗钱方案协助各国采取措施，保护金融系统，防止恐怖活动的策划者或参与者滥用金融系统。 - وبالإضافة إلى التدابير الإدارية التي اتخذها مصرف قبرص المركزي، تجري وحدة مكافحة غسل الأموال تحقيقاتها الخاصة مع المؤسسات المالية في قبرص لتحديد أي أموال يملكها أولئك الأشخاص.
除了塞浦路斯中央银行采取的行政措施外，打击洗钱股自行对塞浦路斯的金融机构进行调查，以便查明属于此种人员的任何资产。 - أما على مستوى التحقيقات فلم يسبق أن طُلب من وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لقوات شرطة مالطة المساعدة في أي تحقيق لتعقب آثار أصول يعتقد أنها ملك لمنظمات إرهابية.
在调查方面，从没有人与马耳他警察部队经济犯罪股下属反洗钱股联系，要求在任何调查中协助追查据信属于恐怖组织的资产。 - 17- وفي مجال التدريب، أُشير إلى أنَّ وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والبيئية والجريمة المنظمة التابعة للهيئة الوطنية للادعاء العام هي الجهة المسؤولة، في مجالات اختصاصها، عن رسم وتنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى تنظيم التدريب الداخلي.
在培训领域，隶属国家检察局的洗钱及经济、环境和有组织犯罪股负责在其权限范围内制定和实施国家内部培训计划。 - هناك آلية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية، وهي نفس الآلية المعمول بها للبلاغات المحالة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا وقد بلغ عدد البلاغات الواردة للوحدة 398 بلاغا.
向金融情报处报告可疑交易的机制与过去执行的向药物管制部反洗钱处报告的规定是同一机制。 该处共收到了398份报告。 - وفي هذا الصدد، يفرض نظام وحدة مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية أن تحصل على جميع المعلومات التكميلية اللازمة للتعرف على هوية عملائها والنشاط الذي يزاولونه، وكذلك منشأ العمليات المطلوب إجراؤها ووجهتها.
关于这一点，《反洗钱股条例》规定，金融机构必须取得任何有助于识别客户身份和活动、以及所作交易之来源和去向的补充资料。 - وبناء عليه، فإنه مطلوب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تبلّغ وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس، وحدة التحقيقات المالية في قبرص)، التي تعمل تحت رعاية النائب العام، ما يساورها من شكوك بشأن معاملات متصلة بتمويل أعمال إرهابية.
因此，要求银行和其他金融机构向总检察长下属的反洗钱股（塞浦路斯金融情报机构）报告怀疑涉嫌资助恐怖行为的交易。 - يتمتع القائمون على وحدة مكافحة غسل الأموال بسلطة تخولهم تبادل المعلومات مباشرة مع نظرائهم في وحدات الاستخبارات المالية وتشمل هذه السلطة إحالة أي معلومات يرون أنها مفيدة، إلى أي وحدة مماثلة دون تلقي طلب منها بذلك (تنقل المعلومات تلقائيا).
打击洗钱股有权与其他金融情报室直接交流情报，未经请求有权向 另一个金融情报室传递它认为有用的任何情报（自发情报）。