وحدة التحليل المالي造句
例句与造句
- وتحيط وحدة التحليل المالي البنمية المعلومات التي بحوزتها بقدر كبير من السرية في تعاملها مع المؤسسات المحلية والدولية.
财富情报分析组所使用与地方和国家机构有关的情报，是以高度保密方式加以处理。 - تقع مسؤولية التعاون المباشر في مجال إنفاذ القانون في شيلي على عاتق وحدة التحليل المالي وأجهزة الإشراف المصرفي والجمارك والشرطة.
智利执法领域进行直接合作是金融分析股、银行监督机构、海关和警方的责任。 - وتحيل هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات الأخرى تلك التقارير مباشرة إلى وحدة التحليل المالي التي يرأسها المدعي العام.
银行与非银行金融机构监管机关立即将此类报告转递共和国检察长主持的金融分析委员会。 - وتحيل هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تلك التقارير مباشرة إلى وحدة التحليل المالي التي يرأسها المدعي العام.
银行监管局或其他金融机构立即将这些报告送达由共和国检察长为主席的金融分析委员会。 - وتتبع وحدة التحليل المالي لمجلس الأمن العام والدفاع الوطني وهو هيئة استشارية تابعة لرئيس الجمهورية معنية بمسائل الأمن العام والدفاع الوطني.
财富情报分析组隶属于公安和国防委员会，就公安和国防事务向共和国总统提供咨询意见。 - وتبرم وحدة التحليل المالي مذكرات تفاهم مع نظرائها في البلدان الأجنبية؛ وتحدد هذه الاتفاقات أحكام وشروط تبادل المعلومات.
金融分析处已同一些外国对口单位签订了《谅解备忘录》，此类协定规定了交换情报的条款和条件。 - ويبلغ ملاك موظفي وحدة التحليل المالي 20 فردا يعتبرون جزءا من ملاك مجلس الأمن العام والدفاع الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة.
财富情报分析组共有20名工作人员提供服务。 他们是总统办公室的公安和国防委员会的工作人员。 - ومن جهة أخرى، وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه سابقا، يجري حاليا العمل على دراسة مشروع قانون ينشئ وحدة التحليل المالي ويعدل قانون الجنايات في ما يتعلق بغسل الأصول وتبييضها.
如前所述，议会正审议设立财富调查组和修改《刑法典》的清洗黑钱条例的法案。 - يوصي بأن تضع وحدة التحليل المالي تقريرا شهريا عن أنشطتها واستنتاجاتها يتضمن المعلومات اللازمة التي تحتاجها كيانات الإبلاغ وغيرها من الوكالات المعنية.
建议财务分析股就其活动和调查结果提出年度报告，提供各报告实体和其他参与机构应该得到的必要反馈。 - من الضروري التأكد من عدم وجود عوائق قانونية تحول دون قيام وحدة التحليل المالي بتقديم المعلومات والإحصائيات عن امتثال المؤسسات المالية لواجب الإبلاغ.
必须确保在财务分析股提供关于金融机构是否遵守报告职责的信息和统计数字方面不存在任何法律障碍。 - وتطلب وحدة التحليل المالي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المذكورة أعلاه أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأرصدة.
防止洗钱和资助恐怖主义金融分析股敦促各机构采取行动，执行安全理事会关于冻结资产的决议。 - تقوم باستمرار وحدة التحليل المالي بمتابعة ورصد القوائم التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتلك المدرجة بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن موضوع الإرهاب.
财富情报分析组不断更新和监控美利坚合众国所发布和联合国安全理事会公布关于恐怖主义决议所列的清单。 - ومن ثم، تمضي قُدما وحدة التحليل المالي التابعة للمعهد الكوستاريكي للمخدرات صوب إرسال المعلومات إلى السلطة التشريعية في كوستاريكا، كي تصدر أمرا قضائيا يخوِّل اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
如有任何发现，药物管制局的财富情报分析组将资料传送司法部门，以便发出法院命令授权开展相应行动。 - يعفي قانون غسل الأموال الجديد وحدة التحليل المالي من شرط السرية لأغراض تبادل المعلومات مع السلطات التي تراقب امتثال المؤسسات المالية لواجب الإبلاغ.
为了同负责监督各报告实体是否遵守报告职责的所有当局进行沟通，新的《反洗钱法》免除了对财务分析股的保密要求。 - وقد أصدرت هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تعليمات للاستعانة بالدليل الذي اقترحته وحدة التحليل المالي لكشف عمليات تمويل الإرهاب.
银行监管局和其他金融机构指示银行和金融公司参考洗钱问题金融行动工作队编写的《侦查向恐怖主义提供资助行为的手册》。