وحدة الاستخبارات المالية造句
例句与造句
- هذا وتقوم وحدة الاستخبارات المالية بالتدقيق في صحة تقارير الإبلاغ هذه.
金融情报室负责查阅可疑交易报告。 - وتشكّل وحدة الاستخبارات المالية الفنلندية جزءا من مكتب التحقيقات الوطني.
芬兰金融情报机构隶属于国家调查局。 - تلزم المساعدة التقنية لتعزيز قدرات وحدة الاستخبارات المالية
需要提供技术援助以加强金融情报部门的能力 - وتعمل وحدة الاستخبارات المالية بشكل كامل، وقد اكتمل ملاك موظفيها.
金融情报单位已全面运作并配齐了人员。 - وتستطيع وحدة الاستخبارات المالية أيضا تبادل المعلومات مع نظرائها الدوليين.
金融情报室还与其国际对应机构交流情报。 - وستنشأ وحدة الاستخبارات المالية بموجب أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال.
根据反洗钱法的规定，将设立金融情报室。 - قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام 2000، الذي أنشأ وحدة للاستخبارات المالية في جزر البهاما.
《2000年金融情报室管理法》。 - تعد وحدة الاستخبارات المالية لنيوزيلندا إحدى الوحدات التي يضمها جهاز شرطة نيوزيلندا.
新西兰金融情报室隶属新西兰警察部门。 - ترد إلى وحدة الاستخبارات المالية تقارير من الجهات المختلفة بالقطاع المالي.
金融情报中心收到金融部门各实体的报告。 - وتضم وحدة الاستخبارات المالية أيضاً مكتب استرداد الموجودات المركزي.
金融情报机构中还有一个中央资产追回办公室。 - ولا تملك وحدة الاستخبارات المالية الصلاحيات الإدارية لتجميد المعاملات المالية مؤقتاً.
金融情报机构没有暂时冻结交易的管理权。 - دخلت وحدة الاستخبارات المالية مرحلة التشغيل في مستهل التسعينات من القرن الماضي.
该金融情报室于1990年代初开始运作。 - وهذا يثبت ازدياد قدرة وحدة الاستخبارات المالية في مجال الكشف والتحري.
这证明金融情报室在侦查领域的能力有所提高。 - (د) الإلزام بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية بشأن المعاملات المريبة؛
(d) 向国家金融情报机构强制性报告可疑交易； - ويجب إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن أي معاملات مشبوهة.
任何可疑的交易都必须向金融情报室（金融室）报告。