غسل أموال造句
例句与造句
- تجريم عمليات التمويل والوساطة والعمليات المتعلقة بالمحافظة على أموال الإرهاب واستخدامها وأنشطة غسل أموال الإرهاب.
将恐怖主义资金的筹集、中介、保存、使用和恐怖主义资金的洗钱定为犯罪行为。 - تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
界定可以指向可能的洗钱活动的指标以及有助于发现可疑交易的防范和警报原则； - وعلى هذه السلطات أيضا إبلاغ المدعي العام كلما اشتبهت في حدوث عمليات غسل أموال وتمويل للإرهاب.
当监察当局怀疑有人实施洗钱或资助恐怖主义犯罪时，则须将该事实通知检察院。 - وفي حالة واحدة، كانت هذه الإمكانية تقتصر على الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
一种情况是，这种可能性仅限于因洗钱或与毒品有关的犯罪而判刑的人员。 - وذكرت أن غسل أموال المخدرات عمل يعاقب عليه بموجب التشريعات البنمية التي تشترط تقديم ما يثبت أن المعامﻻت المالية مشروعة.
巴拿马法律规定,毒品金钱的洗钱应受惩罚。 法律要求合法交易出具证明。 - ويرجى أيضا ملاحظة أن عدم الوفاء بالتزام الإبلاغ عن أي شك في غسل أموال قد يشكل مخالفة غسل أموال دولية أو مخالفة إهمال.
提案中还提到未能举报可疑洗钱活动可能构成故意洗钱罪或渎职罪。 - ويرجى أيضا ملاحظة أن عدم الوفاء بالتزام الإبلاغ عن أي شك في غسل أموال قد يشكل مخالفة غسل أموال دولية أو مخالفة إهمال.
提案中还提到未能举报可疑洗钱活动可能构成故意洗钱罪或渎职罪。 - وكان الشخص الذي أعدم في عام 2014 متورطاً في عملية غسل أموال ورشوة واستخدام وثائق مزورة وشارك في عمليات تزوير.
2014年被处决的人参加了洗钱、贿赂、使用伪造证件和参与伪造活动。 - ولم تجر أجهزة الشرطة الخاضعة لإمرة خدمات الشرطة الموحدة في ماكاو أية تحقيقات حتى الآن بشأن عمليات غسل أموال ذات صلة بالإرهاب.
澳门警察总局下属警务机构至今尚未因恐怖主义有关的洗钱而进行调查。 - فيجوز مثلا أن تحقق الهيئة الملكية للجمارك الماليزية، بموجب قانون الجمارك لعام 1967، في جريمة غسل أموال مرتبطة بعملية تهريب.
例如，马来西亚皇家海关可依据1967年《海关法》调查与走私有关的洗钱罪行。 - 1-10 تم التبليغ حتى الآن بحوالي ثمان حالات وبعد التحقيق تبين أنها لا تتعلق بعمليات غسل أموال حقيقية.
迄今已报告了约八起案件。 不过，调查之后确定，其中没有一起案件涉及实际洗钱业务。 - وتنص المادة 10 من القانون المتعلق بمحاربة غسل أموال الدخل غير القانوني وتمويل الإرهاب على منح هذه السلطة إلى المصرف المركزي.
《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》第10条设想赋予中央银行这种权利。 - وينبغي للدول أن تنشئ التدابير القانونية اللازمة كتدابير مصادرة الأموال أينما كان هناك اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب.
国家应该出台所要求的法律措施，诸如在怀疑洗钱或资助恐怖主义的情况下扣押资金。 - ومن الممارسات الشائعة غسل أموال الأخشاب والأسماك ومنتجات الأحياء البرية الأخرى في سلسلة الإمدادات، المستمدة من المصادر غير المشروعة.
在供应链上将非法来源的木材、鱼类和其他野生动物产品设法合法化是一种普遍的做法。 - ويخول القانون المتعلق بمكافحة غسل أموال الدخل غير القانوني وتمويل الإرهاب المصرف المركزي سلطة تجميد الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية.
《打击非法收入合法化及资助恐怖主义法》规定，中央银行有权冻结金融资产或经济资源。