سرية المصارف造句
例句与造句
- عندئذ، تشكل سرية المصارف أحد الحقوق الذي تقيده المصلحة العامة على النحو الوارد في التحقيقات الجنائية التي تجري عند ارتكاب أعمال إجرامية.
因此，银行保密成为受到公共利益限制的权利，在对犯罪行为进行刑事调查时则表现了这一点。 - وبهذا المعنى، يجب على هذه الأنظمة الآن الامتثال لجميع متطلبات قانون سرية المصارف المتعلقة بالتسجيل، وحفظ السجلات، والإبلاغ، وإنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
因此，这些经营人现在必须遵守《银行保密法》所有有关登记、记录、汇报和反洗钱方案的要求。 - وينص قانون سرية المصارف على فرض جزاءات مدنية وجنائية على المخالفات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك الأحكام التي تخول الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
《银行保密法》对违反执行条例、包括规定报告可疑活动的条例的行为规定了民事和刑事处罚。 - (ب) قانون سرية المصارف الفلبينية (قانون الجمهورية رقم 1405) (بيد أن هذا القانون عُدل للمساعدة في تعزيز سلطات مجلس مكافحة غسل الأموال، انظر أدناه).
菲律宾银行保密法(第1405号共和国条例)（为加强反洗钱委员会的权力，已修正，见下文）。 - موظفو إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وموظفو الجمارك وحماية الحدود مكلفون بإنفاذ متطلبات الإبلاغ بموجب قانون سرية المصارف عن نقل الصكوك النقدية طبقا للمجلد 31 من مدونة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية الفرع 5316.
♦ CBP和ICE官员负责履行BSA规定的依照31 U.S.C 5316报告金融票据汇寄活动的职责。 - وتتمثل إحدى الاستجابات الممكنة في الحد من سرية المصارف وغيرها من قوانين السرية في مسائل الضرائب، فضلا عن وضع قواعد ومعايير موحدة بشأن الملاذات الضرائبية في جميع البلدان.
一个可能的对策是在税收问题上对银行保密制度和其他保密法加以限制，并针对所有国家的避税地颁布同样的规则和标准。 - والبند 5330 من قانون سرية المصارف والقواعد التنظيمية المتعلقة بالتنفيذ لشبكة إنفاذ قوانين بالجرائم المالية تتطلبان من جميع الأعمال التجارية العاملة في تحويل الأموال (باستثناء وكلائها) التسجيل لدى الشبكة.
《银行保密法》第5330项和金融罪行执法网的执行条例要求所有货币转递业者(但不是其代理人)向金融罪行执法网登记。 - وقد طُـلب من خلال المحاكم المختصة رفع سرية المصارف لاكتشاف ما إذا كان للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية أموال أو أسهم أو كفالات أو حصص مودعة في نيكاراغوا.
有关撤除银行保密的要求是通过主管法院提出的，以调查恐怖主义份子或恐怖主义组织是否在尼加拉瓜存有资金、股票、债券或股份。 - وجميع تقارير قانون سرية المصارف متاحة إلكترونيا بشكل مباشر لوكالات إنفاذ القانون الاتحادية وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، وبوسعها أن تستخدمها لدعم التحقيقات الجارية وبوصفها سبلا للكشف عن الجرائم.
联邦、州和地方执法机构都能以电子方式直接查阅所有《银行保密法》报告，并可利用这些报告来辅助正在进行的调查和作为线索。 - وفيما يتعلق بالمﻻجئ الضريبية، أدى الحوار مع بلدان هذه المﻻجئ الى دراسة نهج للتعاون تهدف الى إزالة اعتماد هذه الوﻻيات الضريبية على سرية المصارف وخصائص المﻻجئ الضريبية بالنسبة لسيادتها الضريبية.
关于避税地的问题,通过与这些国家对话,已开始研究合作办法,目的是减少这些管辖区在其财政主权方面对银行保密规定和避税地营运方式的依赖。 - وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشبكة المساعدة لتحقيقات إنفاذ القانون حسب الطلب وتبادر بذلك بتحليل قاعدة بيانات قانون سرية المصارف بحثا عن الصلات والأنساق الدالة على النشاط غير المشروع، خاصة تمويل الإرهاب.
此外，金融罪行执法网将应请求协助执法机构进行调查，并主动分析《银行保密法》数据库，以寻找与非法活动特别是资助恐怖主义的联系和型式。 - والحقيقة أن قانون مكافحة غسل الأموال عدل قوانين سرية المصارف بإعطاء السلطة لمجلس مكافحة غسل الأموال بالتماس سلطة المحكمة للتحقيق في ودائع المصارف والاستثمارات في السندات الحكومية، وهما الحسابان المشمولان بقوانين سرية المصارف.
事实上，反洗钱法授权反洗钱理事会寻求法庭权力去调查银行存款和政府债券的投资 -- -- 银行保密法所覆盖的两种帐户，这就修改了银行保密法。 - وقبل سن قانون الوطنية في الولايات المتحدة، كانت القواعد التنظيمية التي تطبق الأحكام المتعلقة بغسيل الأموال في قانون سرية المصارف لا تصدر إلا للمصارف وبعض المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات شبه مصرفية أو التي تتعامل بشكل منتظم في النقد.
在颁布美国《爱国法》之前，有关实施《银行保密法》反洗钱规定的条例只适用于银行和某些提供与银行相似的服务或经常与现金打交道的其他机构。 - وعلينا أن نستخدم التدابير الثرية والتفصيلية الواردة في اتفاقية باليرمو بغية مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأصول الإجرامية والاستيلاء عليها وإنهاء سرية المصارف وإجراء التحقيقات المشتركة وحماية الشهود وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
我们必须借助《巴勒莫公约》中载述的广泛各种详细措施来打击洗钱，没收和查封犯罪资产，终止银行保密做法，开展联合调查，保护证人，交换情报以及提供法律互助。 - ويُلزم قانون سرية المصارف المعتمد في عام 1996 إدارة المصارف بإبلاغ هيئات إنفاذ القانون بالمعلومات اللازمة بشأن ارتكاب المخالفات أو التحضير لارتكابها بينما يتم إلزام موظفي المصارف بإبلاغ إدارة المصارف عن نفس المعلومات كتابيا.
1996年通过的《银行业务保密法》规定，银行管理部门有义务向执法机构报告所了解的犯罪或准备犯罪的情况，而银行职员有义务向银行管理部门就类似情况提出书面报告。