جرائم مالية造句
例句与造句
- وهناك اقتراح كي تضمّن في بعض معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة التي يجري التفاوض بشأنها صيغة قد لا تعتبر بموجبها أعمال الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسيل الأموال، والفساد، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، " جرائم مالية " ، حتى لو اشتملت وقائع القضية على مسائل مالية.
在现行讨论的一些相互法律协助条约中建议恐怖主义、非法贩运毒品、洗钱、贪污及跨国有组织犯罪等行为不得视为 " 财政罪行 " ，即使这些行为与财政问题有关。 - وإضافة إلى ذلك، تبذل إدارة ضريبة الدخل جهودا من خلال مكاتبها الميدانية البالغ عددها 35 مكتبا، عن طريق 41 فريقا لاستعراض تقارير الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومن خلال سبع مناطق حُددت بوصفها مناطق جرائم مالية مكثفة. وتشمل هذه الجهود للاتصال برامج تدريب أساسية على قانون سرية المصارف فيما يتعلق بتقارير الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ودورات تدريبية لتجديد المعلومات للمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن أجهزة إنفاذ القوانين.
♦ 此外，IRS通过其35个外地办事处、41个可疑活动报告审查小组和7个高密度金融犯罪区人员开展外展活动，其中包括BSA关于可疑活动报告的基本培训、为银行和非银行金融机构以及执法部门举办的进修培训。
更多例句： 上一页