وحدة التحليل المالي的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وعلاوة على ذلك، تتمثل مهمة وحدة التحليل المالي في اكتشاف وتتبع الممتلكات ذات الأهمية الاقتصادية التي تتأتى من جرائم محددة في هذا القانون وتأمر النيابة العامة ببدء التحقيق المالي في نفس الوقت أو عقب إجراء التحقيق المتعلق بالجرائم المبينة " .
   财富情报组还要找出和追踪本法规定罪行的资产得益。 检察院命令在侦查有关罪行之际或之后开展金融侦查工作。 "
2. وفيما يتعلق بالتعاون، تجدر الإشارة إلى أن وحدة التحليل المالي ظلت عضوا في مجموعة إيغمونت منذ عام 2004، بالإضافة إلى انتسابها إلى لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة إساءة استخدام المخدرات، التي وضعت المبادئ التوجيهية للتعاون الدولي لذلك الغرض.
   关于合作，应指出自2004年起，情报分析组是埃格蒙特集团的成员，还参加美洲药物滥用管制委员会 -- -- 美洲国家组织，制订相关国际合作指引。
3. والمعلومات التي تقدمها وحدة التحليل المالي إلى السلطات المحلية تُحال إلى هذه الأخيرة في إطار ضوابط صارمة، مثلها في ذلك مثل المعلومات المحالة إلى وحدات الاستخبارات المالية في بلدان أخرى التي تُرسل عن طريق خدمات البريد المأمونة التي توفرها مجموعة إيغمونت.
   财富情报分析组向地方当局传送情报，有如向其他国家的财富情报组传送情报的行动受严格管制，在后者，都是由埃格蒙特小组以保密方式传送情报。
4. وقد امتثلت وحدة التحليل المالي البنمية امتثالا تاما للمبادئ التوجيهية للمجموعة فيما يتعلق بالأهداف والمبادئ التي تنظم دور وحدات الاستخبارات المالية والمهام التي تقوم بها، وآليات تبادل المعلومات بينها في حالات وقوع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   巴拿马财富情报分析组确切执行埃格蒙特小组对情报组和机制关于交换金融情报实体与洗钱和资助恐怖主义案件有关的情报资料的作用及职能所定的目标及原则。
5. ففي حالات وجود معاملات يشتبه فيها، تكون المؤسسة المالية ملزمة بالكشف عن الأطراف في هذه المعاملات وتقديم تقرير عن ذلك إلى وحدة التحليل المالي في وزارة المالية (ويتعلق هذا الأمر أيضا بالمعاملات الائتمانية التي تخضع دائما لإجراء التعرف مسبقا على العميل).
   如果发现可疑交易，金融机构有义务查清交易当事方，并向财政部金融分析股提出报告(这一规定也适用于信贷交易，信贷交易总是需要事先查清客户)。