الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وقد وقع مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة حتى الآن 7 مذكرات تفاهم مع وحدات الاستخبارات المالية بأستراليا والبرازيل وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان.
   可疑交易报告办公室迄今为止已经同澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、希腊、日本、美国等七个国家的金融情报部门签订了谅解备忘录。
2. ومن البواعث على القلق أيضا القيم القانونية والثقافية المعمول بها في قطاع الخدمات المصرفية التي تؤيد السرية المصرفية وعدم الرغبة في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو في مساعدة المحققين بطريقة أخرى.
   实施银行保密的金融服务部门因其法律和文化方面的价值观念，不愿举报可疑交易或协助调查人员，也引起人们的进一步担忧。
3. وفي مثل هذه الحالة، يقوم الطرف المسؤول بملء استمارة موحدة تعرف " باستمارة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة " ؛ ويرسلها إلى الهيئة في غضون عشرة أيام.
   在此情况下，责任方将填写一份统一的 " 可疑交易报告表 " ，在十日内将其交给金融犯罪调查局。
4. ونتيجة لذلك، فإن معظم ما تقوم به من إبلاغ عديم الجدوى وهناك تفاوت ملحوظ بين الحجم الكبير لتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يتم إعدادها عالميا وبين العدد القليل جدا للأصول التي يعثر عليها والتي تجمد نتيجة لذلك.
   一方面是全球范围提出的可疑交易报告多如雪片，另一方面是因此查明并冻结的资产少之又少，两者明显失衡。
5. وللتشجيع على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يمكن أن تكون ذات صلة بغسل عائدات الفساد، اتُّخذت تدابير في القطاعين العام والخاص لحماية الكاشفين عن المخالفات والكيانات المبلّغة وإنشاء قنوات للاتصال.
   为了鼓励举报可能与腐败收益洗钱有关的可疑交易，在公共和私营部门采取了保护举报人和举报实体并建立沟通渠道的相关措施。