现金运送人的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- ووفقا للتوصية الخاصة التاسعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، ينبغي أن يكون لدى الدول تدابير قانونية ومؤسسية وتنفيذية للكشف عن محاولات النقل غير المشروع للأموال والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها (أي الشيكات السياحية والحوالات).
反洗钱金融行动任务组关于现金运送人的特别建议九要求国家制定法律、机构和行动方面的措施，查明和防止资金和无记名可转让票据(即旅行支票、邮政汇票)的非法流动。 - وعادة ما تشمل هذه الأساليب اللجوء إلى مُهرِّبي النقود والمركبات الخاصة وشركات الشحن من أجل نقل مبالغ نقدية عبر الحدود، وغسل الأموال بواسطة أنشطة تجارية، وتحويل الأموال عبر نظم بديلة لتحويل الأموال أو القيمة مثل الحوالة وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
典型的方法包括：使用现金运送人、私人车辆和货运工具跨境转运大量现金；基于贸易的洗钱以及通过例如哈瓦拉地下钱庄和电信企业等替代资金和价值转移系统供应商转移资金。 - وقد شاع أسلوب قيام السُّعاة من الأفراد الذين يحملون المبالغ النقدية بنقل الأموال وذلك بإخفاء الأموال على أجسادهم أو في أمتعتهم أثناء عبورهم الحدود في رحلات برية أو جوية، مع أنَّ المبالغ النقدية القابلة للنقل بهذه الطريقة محدودة كميّاً وتتعرّض للضبط في حالات كثيرة، حيث تتحسَّن معدلات الضبط، وخصوصا في المطارات.
一种常见的策略是，由现金运送人将货币藏在身上或行李中，跨越陆地边界或进行航空旅行，但是可携带的数量有限，而且缉获率特别是机场的缉获率有所改进。 - وأظهرت زيارات اللجنة ضرورة أن تقوم دول المنطقة (وفي المقام الأول الدول التي تنبني اقتصاداتها على التعامل نقدا) بتشديد الرقابة على حاملي النقدية وذلك باشتراط حدود قصوى، إن لم تكن قد فعلت ذلك، لنقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها.
委员会的访问表明，该区域各国(主要是以现金交易为基础的经济体)需要在对现金和无记名可转让票据的流动没有实行最低门槛要求的地方实施这一要求，从而加强对现金运送人的控制。 - وأتاحت تلك الدورة التدريبية الفرصة للاختصاصيين الممارسين الوطنيين الذين يعملون في أجهزة الرقابة الحدودية والشرطة وموظفي وحدات الاستخبارات المالية لتنمية معارفهم ومهاراتهم المتعلّقة بآليات رصد العمليات التي تجري عبر الحدود لنقل النقد والصكوك القابلة للتداول التي تُدفع لحاملها، والمتعلقة كذلك بكشف السُّعاة ناقلي النقد ومنع نشاطهم.
该培训课程让从事边防管制的各国从业人员、警察和金融情报单位的工作人员有机会发展其监督跨境转运现金和可携带流通票据机制的相关知识和技能，并能查明和禁制现金运送人。