哈瓦拉汇款系统的阿拉伯文

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وقال أحد قادة الجبهة الوطنية إن سلطاتٍ من إريتريا حوّلت مبالغ نقدية إلى حساب مصرفي تابع للجبهة الوطنية في دُبي عبر نظام الحوالات وحقائب الأموال المصرفية لشركة التوكّل.
   欧阵一名指挥官说，厄立特里亚当局利用Tawakal银行的哈瓦拉汇款系统和钱袋向欧阵在迪拜的银行账户汇现金。
2. ويتعيّن على الدول أن تكلّف سلطات إشرافية مختصة برصد وكفالة تطبيق التوصية الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال بشأن نظام الحوالة ونُظم أخرى بديلة للتحويلات المالية.
   各国应指定有关的监督当局监测和强制执行洗钱问题金融行动工作队针对哈瓦拉汇款系统以及其他汇款系统提出的建议。
3. وكثيرا ما تتم هذه المعاملات عبر سلسة من التحويلات المصرفية وآليات التحويل غير الرسمية (مثل الحوالة) عن طريق وسطاء متعددين توخيا لمزيد من التغطية على المرسل الأصلي للأموال ووجهتها النهائية (6).
   交易途径往往是银行转帐和非正式转帐机制（如哈瓦拉汇款系统）相结合，并通过多个中介，以便进一步掩盖来源和最后目的地。 6
4. إلا أن 72 (55 في المائة) و85 (65 في المائة) من الدول الأعضاء على التوالي لم تقدم أي معلومات عما إذا كانت عمليات الحوالة تتطلب التسجيل أم أنها غير قانونية.
   但分别有72个(55％)和85个(65％)会员国没有就哈瓦拉汇款系统是否需要登记以及该系统是非法系统的问题提供任何资料。
5. وبموجب قانون الوطنية في الولايات المتحدة، اتخذت حكومة الولايات المتحدة خطوات لتنظيم وتسجيل الأنظمة غير الرسمية لتحويل القيم المالية، التي تعرف أيضا باسم " أنظمة الحوالات " أو أنظمة التحويل البديلة.
   按照美国《爱国法》的规定，美国政府已经采取步骤管理和登记非正规价值转让系统，这个系统也称为哈瓦拉汇款系统或另类汇款系统。