وحدة مكافحة غسل الأموال的中文翻译
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 بإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري تتولى مباشرة الاختصاص الوارد بقانون مكافحة غسل الأموال وقد تضمَّن ذلك القرار أن يكون للوحدة مجلس أمناء يختص بتصريف شؤونها ووضع السياسة العامة لها.
根据阿拉伯埃及共和国总统2001年第164号决定，在中央银行设立了一个打击洗钱事务局。 该局的职能在关于打击洗钱的法律中均已确定。 - وخلال الفترة 1996-2001، تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال عدة تقارير من (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) وغيرها من المصادر مفادها أن بعض المنظمات الخيرية كان يستعمل حسابات مصرفية في مصارف نرويجية رسمية لأغراض قد تشمل النشاط الإجرامي.
在1996-2001年期间，反洗钱小组从国际刑警和其他来源收到若干报告，内称某些慈善组织利用挪威官方银行的银行账户来从事可能包括犯罪行为的用途。 - ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الوقف على خمسة أيام، وهي المهلة القصوى التي يتعين على وحدة مكافحة غسل الأموال في نهايتها أن تلغي أمر الوقف إذا تبين عدم صحة أدلتها، وتأذن بتنفيذ المعاملة، أو أن تقوم، في حالة العكس، بإحالة الإجراءات إلى النائب العام.
但冻结期限不能超过五天，期限届满时，如经查明迹象不实，反洗钱股应解除冻结，准许进行交易，或在相反情况下，将案件移送总检察长处理。 - وتعزيز التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسلطات الرقابية والإشرافية والأمنية الإدارية المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم مع كل من هيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين ومديرية الأمن العام.
反洗钱和打击资助恐怖主义行为中心通过与证券委员会、保险委员会以及公安局签署谅解备忘录与处理反洗钱和打击资助恐怖主义行为的当地管理、监督、安全和行政主管部门加强合作。 - تود اللجنة الحصول على تأكيد (الصفحة 3 من التقرير الرابع) ما إذا كانت وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للسلطة الوطنية المعنية بالتحقيق والمقاضاة بشأن الجرائم الاقتصادية والبيئية في النرويج تتوافر لها الموارد الكافية لتلقي وتحليل المعلومات المالية التي يمكن أن تمنع تمويل الإرهاب في النرويج.
委员会对收到以下确认(第四次报告第3页)表示感谢：挪威国家经济和环境犯罪调查与检察局下设的反洗钱股拥有接受和分析金融情报的充足资源，可以防止在挪威发生资助恐怖主义的情况。