وحدة التحليل المالي的中文翻译
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- والجدير بالذكر أن هناك عاملا آخر يساهم في الاستقلالية هو أن وحدة التحليل المالي تعتبر وكالة يتم تعيين المدير والموظفين التنفيذيين الآخرين فيها في إطار النظام رفيع المستوى للإدارة العامة، عن طريق منافسات عامة.
必须指出，除自主权外，金融分析组，有如属于公共高级领导制度的机构通过公开竞争性选择，自己委任其主任和其他负责人。 - وإن لم تقم وحدة التحليل المالي في وزارة المالية برفع شكوى فإن المؤسسة المالية لا تكون ملزمة وفقا لهذا القانون بإرجاء تنفيذ أمر العميل إلى مدة أطول (أمر، مثلا، بسحب أو تحويل أصول مالية).
根据该法，如果财政部金融分析股未提出指控，该金融机构便没有义务继续搁置客户指令(比如说提取或转移金融资产的指令)。 - وكما يلاحظ، يتطلب تجميد الأموال دائما صدور أمر قضائي لذا تقدم وحدة التحليل المالي المعلومات ذات الصلة إلى النيابة العامة كي تبدأ القضية الجنائية المناسبة، مما يعطي سندا قانونيا للأمر القضائي بتجميد الأموال.
由此可见，冻结资金需要有法院命令，由财富情报组向检察院提供有关资料，以便开展刑事诉讼，为冻结资金的法院命令提供法律根据。 - وفي سياق اضطلاع وحدة التحليل المالي بمهمة تحليل البلاغات عن العمليات المشبوهة وغير ذلك من المهام، يُتاح لها الوصول إلى عدد من مصادر المعلومات التي تشمل هيئات رسمية أخرى تابعة للدولة، سواء كانت إدارية أو مختصة بالتحقيقات أو الاستخبارات.
在分析可疑交易报告和执行其他职能时，财富情报分析组从各种来源获取情报，借此得到其他行政、调查和国家情报机关所掌握的资料。 - وفيما يتعلق بهذا الجانب، تعقد وحدة التحليل المالي دورات تدريبية واجتماعات دورية مع غيرها من الكيانات العامة والخاصة المكلفة بالإبلاغ لتقييم المخططات والطرائق الجديدة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
有鉴于此，财富情报分析组与其他有举报义务的公共和私人实体定期举行培训和会议，评价犯罪组织用于洗钱和资助恐怖主义犯罪的新花招和新方式。