وحدة التحقيقات المالية的中文翻译
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页
- وفي إطار استراتيجيتها للانسحاب، قامت وحدة التحقيقات المالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وهي عملية للشرطة كان موظفوها إلى عهد قريب بشكل حصري تقريبا من ضباط معارين من الشرطة المالية الإيطالية، بإضافة خمسة مدربين وهي تدرب أول دفعة من 22 من عناصر الشرطة المحليين على التحقيقات المالية.
科索沃特派团金融调查股是一项警察行动，其员额配置不久前几乎完全由财政警察部门借调的警员组成，作为其撤出战略的一部分，金融调查股增设了5名培训员，并正在培训首批22名当地警员从事金融调查。 - وفيما يتعلق بغسل الأموال والجريمة غير المنظمة، وفي أعقاب دورة تدريبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية والوكالة الإندونيسية لمكافحة الفساد، كشف مدربون من جاكرتا للمحليين في غرب بابوا طريقة استخدام نظم مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد في كشف قطع الأشجار غير المشروع والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه.
关于洗钱和有组织犯罪方面，金融调查组和印度尼西亚反腐机构合作开展联合国毒品和犯罪问题办公室培训班，来自雅加达的培训讲师向西巴布亚地方人员揭示了如何运用反洗黑钱及反腐制度侦查、调查和起诉非法采伐。 - طبقا للمادة 27 من قانون منع أنشطة غسل الأموال وقمعها، من واجب جميع الأشخاص (سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، بمن فيهم المحامون والمحاسبون وغيرهم من الوسطاء) أن يبلغوا وحدة التحقيقات المالية القبرصية عن أي خبر أو شبهة تنطوي على غسل الأموال (المعاملات المالية المشبوهة) وتعتبر وحدة التحقيقات تلك الوحدة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وهي موجودة في مكتب المدعي العام.
根据《防止和制止洗钱活动法》第27条，所有人（自然人或法人， 包括律师、会计师和其它中间人）都有义务向塞浦路斯金融调查股、即总检察长办公室打击洗钱股，报告所知或可疑的洗钱情况（可疑交易）。