الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. مع ملاحظة أن الاستراتيجية التي حددتها الوحدة الإدارية الخاصة بالمعلومات لتحسين فعاليتها من الناحية العملية تتمثل في تحسين نوعية عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في التقارير المقدمة من الكيانات.
   请注意一点，即金融信息分析股为提高其工作效力而提出的战略的目的是改善汇报实体提出的可疑交易报告的质量。
2. وبفضل تلك الأنشطة التي اضطلع بها المكتب، تحسّن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وزادت وتيرته وتحسّن التفاعل مع الأجهزة الوطنية التي تُباشر التحقيقات المالية.
   由毒品和犯罪问题办公室开展的这些活动的结果是，提高并加强了对可疑交易的举报，改进了与展开金融调查的国家机构之间的互动。
3. وشمل هذا التوسع في تطبيق المتطلبات المتعلقة بـ " إعرف عميلك " و " الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة " .
   其中牵涉到广泛使用 " 认识客户 " 的规定和 " 可疑交易报告 " 。
4. وقد اشتملت تلك التدابير على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير العادية، وممارسات " إعرف زبونك " ، ومعرفة هوية أصحاب الحسابات المستفيدين.
   这些措施包括报告可疑或异常交易，实行 " 了解客户 " 的做法，以及查明账户受益的所有人身份。
5. ويرجى من جمهورية الصين الشعبية بيان عدد حالات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تم تحليلها ونشرها، وعدد ما أفضى منها إلى إجراء تحقيقات أو ملاحقات قانونية أو إلى إصدار أحكام بالإدانة.
   反恐委员会还希望中华人民共和国说明已经分析和分发的可疑交易报告的数目，并说明其中有多少引起调查、起诉或定罪。