反洗钱股的阿拉伯文

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وبالتالي فقد أعطت وحدة مكافحة غسل الأموال الأندورية الأولوية لهذه البلدان ووقعت اتفاقات " مذكرات تفاهم " مع بيرو وتايلند وجزر الأنتيل الهولندية وجزر البهاما.
   因此，安道尔反洗钱股对这些国家给予优先，并已与荷属安的列斯、巴哈马、秘鲁和泰国签订谅解备忘录。
2. وهكذا فـــإن باستطاعة وحدة مكافحة غسل الأموال القيام بعمليات تفتيش موقعية وطلب أي وثائق أو معلومات ذات صلة للتأكــد من وفاء المؤسسات المعنية بالالتزامات المحــددة فــي القانون.
   例如，反洗钱股可进行实地视察，调阅有关文件和资料，以核查负责机构履行该法规定各项义务的情况。
3. ويستند هذا العمل مجددا إلى تعاون وثيق بين جميع الوزارات المعنية، أي وزارة المالية ووزارة الداخلية والعدل، ووزارة الشؤون الخارجية بمشاركة وحدة منع غسل الأموال.
   这项工作仍然是在各有关部委(财政部、内政和司法部、外交部)的密切合作下以及反洗钱股的参与下完成的。
4. 1-6-1 المعايير المستخدمة من قبل هذه الوكالات لتقرير اعتبار المعاملات مشبوهة وبالتالي يتم الإبلاغ عنها إلى وحدة غسيل الأموال. (انظر الصفحة رقم 7 من التقرير الثالث).
   6.1 这些机构在确定交易属可疑交易并随后向反洗钱股提出报告时所采用的标准（参看第三份报告第7页）
5. وجدير بالذكر أنه في حالات الاشتباه بأنشطة غير قانونية تتعلق بتمويل الإرهاب، يكون للشرطة ولموكاس اختصاص التحقيق، مع إيلاء العناية الواجبة لسيادة القانون.
   应该指出的是，对于怀疑涉嫌资助恐怖主义的非法活动，警方和反洗钱股在适当注意法治原则的情况下有权进行调查。