الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. ويتم كشف طبيعة المعاملة المشبوهة بإثبات العلامة X على استمارة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من بين المعاملات العشرين المشبوهة.
   该汇报表格列有20种类型的可疑交易，应在其中一项适当的可疑交易后打个记号（x）以显示该项被查出的交易的性质。
2. إن الإبلاغ عن معاملة مشبوهة سبق حدوثها، وفقا لواجب تقديم المعلومات بصورة دائمة، لا يجعل من واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أمرا غير ضروري.
   按照持久地提出信息的规定，必须报告业已发生的可疑交易，这项规定并不使报告可疑交易的义务成为不必要。
3. ووفقا لمشروع المرسوم المذكور أعلاه سوف ينشأ مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة تحت سلطة بنك الدولة في فييت نام وهو وكالة متخصصة أوكل إليها جمع وتحليل المعلومات المالية.
   d. 根据上述法令草案，将在越南国家银行内设立可疑交易报告办公室，专门负责收集和分析金融信息。
4. ويمكن أن يعزى الغياب الظاهر لأي أثر ملموس لنظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى عدد من العوامل الأخرى فضلا عن غياب التوجيه المناسب بخصوص ما ينبغي الإبلاغ عنه.
   可疑交易报告制度显然没有发挥重大作用，究其原因，除报告内容缺乏恰当指导之外，还可能有许多其他因素。
5. سينطبق واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية، بموجب القانون المتعلق بمركز المخابرات المالية، على نفس فئة الأشخاص كما هو الأمر بالنسبة للواجب الحالي في إطار قانون منع الجريمة المنظمة.
   根据《金融情报中心法》，呈报可疑和不寻常交易的义务将适用于《预防有组织犯罪法》当前规定的同一类人。