空壳公司的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- ثم تخضع هذه العائدات لعملية `غسيل` غالباً عبر إيداعها في مواقع مالية حرة تابعة لولايات قضائية سرية() وشركات وهمية مصممة للتستر على التدفقات المالية غير المشروعة.
随后，所得款项常通过保密管辖地 的离岸存款和为隐蔽非法资金流动专门设立的空壳公司进行清洗。 - وفي مداولات المحكمة، تعمّد المدعى عليه الامتناع عن الكشف عن مقر عمله، مما يقيّد إمكانية التحقق مما إذا لم يكن المدعى عليه سوى شركة وهمية لا تملك أي أموال.
在法庭审理时，被告还故意不披露其营业地点，因此就无法调查被告是否仅是一家没有资产的空壳公司。 - ويبذل المصرف تدابير العناية الواجبة (حيث يطلب المصرف مثلا تفاصيل عن المساهمين، ووثائق تأسيس الشركة، ومصادر الأموال)، ولكن الشركات الوهمية لا تكشف عن هدفها الحقيقي.
银行开展相应的尽职调查(例如，要求股东提供详细资料、注册文件和资金来源)，但空壳公司不透露真实目的。 - لا يزال الفريق يحصل على معلومات من الدول والمؤسسات المالية مفادها أن الشركات الإيرانية يمكن أن تنشط من خلال شركات تجارية أو شركات وهمية توجد مقراتها في الدول المجاورة().
专家小组继续收到会员国和金融机构提供的信息，表明伊朗公司可能通过邻国贸易公司或空壳公司开展贸易。 - وشدّد أحد المتكلمين أيضا على ضرورة أن تنفّذ الدول تشريعاتها الخاصة لكي يتسنّى التعرّف على مالكي الموجودات المنتفعين، منعاً لاستخدام الشركات الواجهة من جانب الجماعات الإجرامية المنظّمة.
一位发言者还强调，各国需执行国内法规，以便能够识别资产实际所有人的身份，防止有组织犯罪集团利用空壳公司。