وحدة مكافحة غسل الأموال的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. 17- وفي مجال التدريب، أُشير إلى أنَّ وحدة مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والبيئية والجريمة المنظمة التابعة للهيئة الوطنية للادعاء العام هي الجهة المسؤولة، في مجالات اختصاصها، عن رسم وتنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى تنظيم التدريب الداخلي.
   在培训领域，隶属国家检察局的洗钱及经济、环境和有组织犯罪股负责在其权限范围内制定和实施国家内部培训计划。
2. هناك آلية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية، وهي نفس الآلية المعمول بها للبلاغات المحالة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا وقد بلغ عدد البلاغات الواردة للوحدة 398 بلاغا.
   向金融情报处报告可疑交易的机制与过去执行的向药物管制部反洗钱处报告的规定是同一机制。 该处共收到了398份报告。
3. وفي هذا الصدد، يفرض نظام وحدة مكافحة غسل الأموال على المؤسسات المالية أن تحصل على جميع المعلومات التكميلية اللازمة للتعرف على هوية عملائها والنشاط الذي يزاولونه، وكذلك منشأ العمليات المطلوب إجراؤها ووجهتها.
   关于这一点，《反洗钱股条例》规定，金融机构必须取得任何有助于识别客户身份和活动、以及所作交易之来源和去向的补充资料。
4. وبناء عليه، فإنه مطلوب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تبلّغ وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس، وحدة التحقيقات المالية في قبرص)، التي تعمل تحت رعاية النائب العام، ما يساورها من شكوك بشأن معاملات متصلة بتمويل أعمال إرهابية.
   因此，要求银行和其他金融机构向总检察长下属的反洗钱股（塞浦路斯金融情报机构）报告怀疑涉嫌资助恐怖行为的交易。
5. يتمتع القائمون على وحدة مكافحة غسل الأموال بسلطة تخولهم تبادل المعلومات مباشرة مع نظرائهم في وحدات الاستخبارات المالية وتشمل هذه السلطة إحالة أي معلومات يرون أنها مفيدة، إلى أي وحدة مماثلة دون تلقي طلب منها بذلك (تنقل المعلومات تلقائيا).
   打击洗钱股有权与其他金融情报室直接交流情报，未经请求有权向 另一个金融情报室传递它认为有用的任何情报（自发情报）。