وحدة التحقيقات المالية的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وبناء عليه، فإنه مطلوب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أن تبلّغ وحدة مكافحة غسل الأموال (موكاس، وحدة التحقيقات المالية في قبرص)، التي تعمل تحت رعاية النائب العام، ما يساورها من شكوك بشأن معاملات متصلة بتمويل أعمال إرهابية.
   因此，要求银行和其他金融机构向总检察长下属的反洗钱股（塞浦路斯金融情报机构）报告怀疑涉嫌资助恐怖行为的交易。
2. فعلى سبيل المثال، سيجري توسع نطاق حق وحدة التحقيقات المالية الهنغارية في الحصول على المعلومات وسيجري تعديل أحكام التشريعات المتعلقة بجرائم الإرهاب من أجل كفالة تجريم تمويل إرهابي يعمل منفردا.
   例如，将扩大匈牙利金融调查部门获得情报的权利，还应修订有关恐怖主义罪行的规定，以确保将资助单个恐怖分子行为定为刑事犯罪行为。
3. وفضلا عن ذلك، انضمت وحدة التحقيقات المالية إلى وحدة الاستخبارات المالية فأصبحتا وحدة مختلطة تعمل بكامل طاقتها تحت الإشراف اليومي لمفتش شرطة مؤهل تماما يؤدي وظيفة رئيس لوحدة للاستخبارات والتحقيقات المالية.
   此外，金融调查股与金融情报股合并成一个职能全面的混合股。 十分称职的警察督察担任该金融情报和调查股股长，负责对其进行日常监管。
4. 1-5 تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب في الصفحة 4 من الفقرة الأولى أن وحدة التحقيقات المالية أصدرت تعليمات تطلب فيها من الكيانات المالية الوطنية أن تتابع عن كثب أي عملية مالية مشبوهة لتحويل أموال من بوليفيا أو إليها.
   5. 反恐委员会注意到在第一次报告第4页中金融调查组向金融实体发出指示，应紧密监测玻利维亚境内外进行的可疑财务交易。
5. وعلى المستوى الدولي يخضع التعاون لأحكام المعاهدات الدولية ويعتبر انتماء وحدة التحقيقات المالية السلفادورية إلى عضوية عدد من الهيئات الدولية من قبيل مجموعة إغمونت وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي أمرا مجديا جدا في هذا الصدد.
   在国际一级，是通过执行国际条约开展这类合作。 另外，萨尔瓦多的金融情报室是埃格蒙特小组和加勒比金融行动工作队等国际机构的成员。 这也很有帮助。