سرية المصارف的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشبكة المساعدة لتحقيقات إنفاذ القانون حسب الطلب وتبادر بذلك بتحليل قاعدة بيانات قانون سرية المصارف بحثا عن الصلات والأنساق الدالة على النشاط غير المشروع، خاصة تمويل الإرهاب.
   此外，金融罪行执法网将应请求协助执法机构进行调查，并主动分析《银行保密法》数据库，以寻找与非法活动特别是资助恐怖主义的联系和型式。
2. والحقيقة أن قانون مكافحة غسل الأموال عدل قوانين سرية المصارف بإعطاء السلطة لمجلس مكافحة غسل الأموال بالتماس سلطة المحكمة للتحقيق في ودائع المصارف والاستثمارات في السندات الحكومية، وهما الحسابان المشمولان بقوانين سرية المصارف.
   事实上，反洗钱法授权反洗钱理事会寻求法庭权力去调查银行存款和政府债券的投资 -- -- 银行保密法所覆盖的两种帐户，这就修改了银行保密法。
3. وقبل سن قانون الوطنية في الولايات المتحدة، كانت القواعد التنظيمية التي تطبق الأحكام المتعلقة بغسيل الأموال في قانون سرية المصارف لا تصدر إلا للمصارف وبعض المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات شبه مصرفية أو التي تتعامل بشكل منتظم في النقد.
   在颁布美国《爱国法》之前，有关实施《银行保密法》反洗钱规定的条例只适用于银行和某些提供与银行相似的服务或经常与现金打交道的其他机构。
4. وعلينا أن نستخدم التدابير الثرية والتفصيلية الواردة في اتفاقية باليرمو بغية مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأصول الإجرامية والاستيلاء عليها وإنهاء سرية المصارف وإجراء التحقيقات المشتركة وحماية الشهود وتبادل المعلومات وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
   我们必须借助《巴勒莫公约》中载述的广泛各种详细措施来打击洗钱，没收和查封犯罪资产，终止银行保密做法，开展联合调查，保护证人，交换情报以及提供法律互助。
5. ويُلزم قانون سرية المصارف المعتمد في عام 1996 إدارة المصارف بإبلاغ هيئات إنفاذ القانون بالمعلومات اللازمة بشأن ارتكاب المخالفات أو التحضير لارتكابها بينما يتم إلزام موظفي المصارف بإبلاغ إدارة المصارف عن نفس المعلومات كتابيا.
   1996年通过的《银行业务保密法》规定，银行管理部门有义务向执法机构报告所了解的犯罪或准备犯罪的情况，而银行职员有义务向银行管理部门就类似情况提出书面报告。