古巴中央银行的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- وإضافة إلى ذلك، يتم سنويا مراجعة حسابات المؤسسات المالية الكوبية عن طريق شركات خارجية لمراجعة الحسابات لديها الترخيص اللازم من هيئة مراجعة الحسابات والمراقبة المالية ومن إدارة الإشراف المصرفي التابعة لمصرف كوبا المركزي.
古巴的金融机构还接受审计和管制部以及古巴中央银行的银行业务监督部正式授权的外部审计公司一年一度的审计。 - عممت القائمة الموحدة، على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بموجب رسالة من محافظ مصرف كوبا المركزي، وطُلب فيها من الفروع الرئيسية للمصارف إعادة نسخها وإرسالها إلى جميع الفروع إذا تطلب الأمر.
古巴中央银行总监写信给各银行和非银行金融机构，分发综合清单。 信中指示各银行总行根据需要向各级分行分发这份清单。 - فيما يتعلق بتجميد الأصول، أصدر المصرف المركزي الكوبي القواعد المنظمة لتجميد أي نوع من الأصول المالية أو الاقتصادية المودعة في حسابات مصرفية تتأتى إيراداتها من أي نشاط أو شكل إجرامي.
在冻结资产方面，古巴中央银行已颁布适当规则，冻结存在由任何非法活动提供资金的银行账户中的任何形式的金融或经济资产。 - وإذا خلُصت اللجنة المذكورة إلى أن إحدى العمليات غير العادية (غير المألوفة) مشبوهة فعلا، فإن الأوامر التوجيهية الصادرة عن محافظ مصرف كوبا المركزي والمشار إليها سابقا تنص على الجهات التي ينبغي تبادل المعلومات والتعاون معها.
委员会如发现一些异常交易可疑，根据前述古巴中央银行总署的指示，确定与谁和以何种方式必须进行情报交换与合作。 - وعلاوة على ذلك، نظم المركز الوطني للتدريب المصرفي التابع لمصرف كوبا المركزي عدة دورات دراسية ودراسات عليا قام خلالها أساتذة على أعلى مستوى من شتى الجنسيات بتقديم نماذج عن غسل الأموال.
古巴中央银行所属的国家银行培训中心已开办了若干课程，包括文凭课程和研究生课程，由各种国籍的高级教师讲授有关洗钱的课。