反洗钱股的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- وتضطلع وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمكتب بأنشطة تخص مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال.
该办事处的反洗钱股正在通过反洗钱全球方案开展打击恐怖主义筹资和洗钱的活动。 - وقد أعلمت موكاس المؤسسات المصرفية بأن عليها التزاما بإبلاغ الوحدة عن أية معاملات مشبوهة تتصل بتمويل الإرهاب.
此外，反洗钱股还通知这些机构，它们有义务向反洗钱股报告怀疑涉嫌资助恐怖主义的交易。 - وقد أعلمت موكاس المؤسسات المصرفية بأن عليها التزاما بإبلاغ الوحدة عن أية معاملات مشبوهة تتصل بتمويل الإرهاب.
此外，反洗钱股还通知这些机构，它们有义务向反洗钱股报告怀疑涉嫌资助恐怖主义的交易。 - وتقديم هذا التقرير السنوي إجراء إلزامي، ويجب تقديمه إلى الوحدة في غضون فترة الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وإلا تعرضت الجهات المعنية إلى عقوبات إدارية.
这份年度报告是强制性的，应在会计年度结束后三个月内提交反洗钱股，违者应受行政处分。 - بإمكان وحدة مكافحة غسل الأموال أن تقدم، في سياق مهامها، طلبا للحصول على أي معلومات أو وثائق من الجهات المعنية للتحقق من تطبيق القانون.
反洗钱股在行使职能时，可要求负有此种义务的人士提供情报和资料，以核查这项法律的执行情况。