الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وتُقدم إلى كيانات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مبادئ توجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وأمثلة عن المعاملات التي تمثل درجة عالية من الخطورة بالنسبة لغسل الأموال.
   向提交可疑交易报告的实体提供指导可疑交易报告的准则以及很可能涉及洗钱的交易事例。
2. ويرجي كذلك بيان عدد تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تم تحليلها ونشرها، فضلا عن عدد التقارير التي أفضت إلى إجراء تحقيقات أو محاكمات أو صدور أحكام إدانة.
   请进一步说明分析了和散发了多少份可疑交易报告以及有几项报告导致调查、起诉或定罪。
3. ويجوز أن تفرض سلطات الرقابة جزاءات إدارية على عدم الامتثال إلى متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة هذه، حسب ما هو مأذون به في إطار ميثاقها الخاص.
   " 监管机构依据各自章程的授权，对可疑交易知情不报的，可处以行政处罚。
4. (ج) ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في اعتماد تدابير لتمكين وتيسير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية التي قد تكون مرتبطة بأنشطة غسل الأموال والتحرّي عنها؛
   （c）各成员国应考虑采取措施促成和推动举报和调查可能与洗钱活动有关联的可疑和异常交易；
5. أنشأ ما يزيد عن 150 دولة وحدات للاستخبارات المالية لتحليل تقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في إطار جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب.
   作为打击资助恐怖主义工作的一项内容，目前已有150多个国家设立了负责分析可疑交易报告的金融情报室。