وحدة التحقيقات المالية的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. ويُلزَم بعض أنواع الشركات بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية رسميًّا برصد عناصر قد تشكِّل سلوك الفساد (المادة 21 من القانون رقم 004).
   特定类型的公司有义务在发现腐败苗头时向金融调查处正式报告（《第004号法》第21条）。
2. وضمن مكتب السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة المخدرات وغسل الأموال، توجد وحدة التحقيقات المالية ووحدة الاستخبارات الخاصة بالمخدرات، وفريق الاستهداف والمكافحة، والمركز الوطني للتنسيق المشترك.
   国家药物和洗钱管制政策署下设金融调查股、药物情报股、锁定目标和打击行动队以及全国联合协调中心。
3. كما أن المادة 185 مكررا ثانيا من القانون الجنائي، تتضمن الأسس والمبادئ التوجيهية الأساسية للنظام الإداري لمكافحة غسل الأموال غير المشروعة وتنص هذه المادة على إنشاء وحدة التحقيقات المالية لهذا الغرض.
   《刑法典》第185条之三载列有关非法洗钱的基本法规和准则，为此目的设立金融调查组。
4. الكيان الوحيد المعني في بوليفيا بفتح باب التحقيق (التحليل) المالي بشأن غسل الأموال هو وحدة التحقيقات المالية التي لا تصدر فتاوى مباشرة للشرطة المالية أو وزارة المالية.
   在玻利维亚金融调查组是负责进行涉嫌洗钱的财务调查的唯一机构，并未向财务警方和财政部提交报告。
5. وعلاوة على ذلك فإن وحدة التحقيقات المالية القبرصية (موكاس) تتعاون بشكل وثيق مع الوحدة النظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات بالنسبة إلى تمويل الإرهاب.
   此外，塞浦路斯金融调查股同美国金融罪行执法网络的对应机构密切合作，就资助恐怖主义问题交流信息。