سرية المصارف的中文翻译
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- عندئذ، تشكل سرية المصارف أحد الحقوق الذي تقيده المصلحة العامة على النحو الوارد في التحقيقات الجنائية التي تجري عند ارتكاب أعمال إجرامية.
因此，银行保密成为受到公共利益限制的权利，在对犯罪行为进行刑事调查时则表现了这一点。 - وبهذا المعنى، يجب على هذه الأنظمة الآن الامتثال لجميع متطلبات قانون سرية المصارف المتعلقة بالتسجيل، وحفظ السجلات، والإبلاغ، وإنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
因此，这些经营人现在必须遵守《银行保密法》所有有关登记、记录、汇报和反洗钱方案的要求。 - وينص قانون سرية المصارف على فرض جزاءات مدنية وجنائية على المخالفات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك الأحكام التي تخول الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
《银行保密法》对违反执行条例、包括规定报告可疑活动的条例的行为规定了民事和刑事处罚。 - (ب) قانون سرية المصارف الفلبينية (قانون الجمهورية رقم 1405) (بيد أن هذا القانون عُدل للمساعدة في تعزيز سلطات مجلس مكافحة غسل الأموال، انظر أدناه).
菲律宾银行保密法(第1405号共和国条例)（为加强反洗钱委员会的权力，已修正，见下文）。 - موظفو إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وموظفو الجمارك وحماية الحدود مكلفون بإنفاذ متطلبات الإبلاغ بموجب قانون سرية المصارف عن نقل الصكوك النقدية طبقا للمجلد 31 من مدونة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية الفرع 5316.
♦ CBP和ICE官员负责履行BSA规定的依照31 U.S.C 5316报告金融票据汇寄活动的职责。