الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وحتى تاريخه، أصدرت لجنة الأعمال المصرفية مجموعتين من النشرات التبليغية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن صفقات العملة الكبيرة.
   迄今，银行委员会发出了两套关于就可疑交易提报告以及大额货币交易报告的公告。
2. وقد أضاف التعديل، فيما أضاف، واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ليس فقط فيما يتعلق بغسل الأموال وإنما أيضا فيما يتصل بتمويل الإرهاب.
   它特别规定了关于涉及洗钱的以及涉及资助恐怖主义行为的可疑交易报告义务。
3. 1-1 تلاحظ اللجنة أن سنغافورة أنشأت وحدة للاستخبارات المالية هي مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التابع لإدارة الشؤون التجارية.
   1 委员会注意到，新加坡已经设立金融情报部门，即可疑交易报告办公室，隶属商务局。
4. هل يُطلب من المؤسسات المالية، والوسطاء الآخرين وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للسلطات المعنية؟ وما هي العقوبات المطبقة على الذين يتخلفون عن الإبلاغ؟
   是否要求金融机构、其他中介机构和其他自然人或法人向主管当局报告可疑的交易？
5. وتُقدم إلى كيانات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مبادئ توجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وأمثلة عن المعاملات التي تمثل درجة عالية من الخطورة بالنسبة لغسل الأموال.
   向提交可疑交易报告的实体提供指导可疑交易报告的准则以及很可能涉及洗钱的交易事例。