金融罪行执法网的阿拉伯文

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. وتقيم وحدة المعلومات المالية، علاوة على ذلك، صلات نشطة مع المركز المالي، وهي حاليا عضو منتظم في مجموعة إغمونت لوحدات المعلومات المالية.
   此外，金融情报股负责与金融罪行执法网保持积极联系，当前还是埃格蒙特金融情报股小组的成员。
2. وتلقى المجلس أيضا مساعدة من الشبكة الأمريكية لإنفاذ قوانين مكافحة الجرائم المالية بغية تحسين قواعد بياناته وآليات جمع البيانات لديه.
   金融活动管制理事会还得到了美国金融情报单位、金融罪行执法网络在改进数据库和数据收集机制方面的援助。
3. وتطالب المؤسسات المالية بالبحث في سجلاتها عن أي حسابات أو معاملات تتعلق بهؤلاء الأشخاص وإبلاغ الشبكة في حالة وجود أي تطابق.
   金融机构必须查找其记录中涉及这些目标的账户或交易，并向金融罪行执法网报告是否有任何活动与此相吻合。
4. وتقوم الشبكة، في جملة أهدافها، بفحص قاعدة بيانات تقارير النشاط المشبوه لتحديد مدى تقديم التقارير فيما يتعلق بالإرهاب.
   金融罪行执法网还有其他职务，其中包括审查可疑活动报告数据库，以确定所提交的可疑活动报告有多少是与恐怖主义有关。
5. وعلاوة على ذلك فإن وحدة التحقيقات المالية القبرصية (موكاس) تتعاون بشكل وثيق مع الوحدة النظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات بالنسبة إلى تمويل الإرهاب.
   此外，塞浦路斯金融调查股同美国金融罪行执法网络的对应机构密切合作，就资助恐怖主义问题交流信息。