地下汇款系统的阿拉伯文
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- هل يوجد في أستراليا أي نظام لتنظيم أو مراقبة الترتيبات البديلة لتحويل الأموال مثل نظام الحوالة؟
澳大利亚是否有任何制度，可用以管制或控制诸如 " 地下汇款系统 " 等其他形式的货币转移安排？ - (ب) ينبغي أن تعزّز دول المنطقة الأعضاء، من خلال التعاون الدولي وجمع الاستخبارات واستحداث الأدوات الملائمة، مكافحتها لغسل الأموال بواسطة استغلال الأنظمة البديلة لتحويل الأموال؛
(b) 该地区的成员国应通过国际合作、情报搜集和适当工具的开发，进一步打击通过滥用地下汇款系统实施的洗钱活动； - وفي رأي فريق الرصد أن كثرة شركات الحوالات التي تعمل في دولة الإمارات تشكل تحديات تنظيمية في تحديد ومنع المعاملات الخارجية لمختلف الفصائل في الصومال.
监察组认为，在阿联酋有如此众多的哈瓦拉地下汇款系统开展业务这一事实本身，就对查明和预防向索马里各派别汇款构成了监管方面的挑战。 - وينبغي بذل الجهود من أجل التركيز على الموضوعات المتصلة بتجريم الأنشطة المالية غير القانونية وغسل الأموال وتجميد الأصول ومصادرتها وتنظيم ومراقبة نظم التحويل البديلة (الحوالات). معايير الإثبات وعملية التحقق
应作出努力集中注意与下列有关的课题：取缔非法金融活动、洗钱及冻结和没收资产，以及管理和控制另类汇款系统（地下汇款系统）。 - غير أن جنوب أفريقيا بقيادة وزير المالية، السيد تريفورد مانويل، هي جزء من فريق عامل دولي مسؤول عن إيجاد طرق للتصدي لتمويل المجموعات الإرهابية، والحوالة طريقة من طرق التحويل.
但是，在财政部长Trevor Manuel先生的领导下，南非参加了一个国际工作组，调查制止向恐怖集团提供资金，包括摧毁地下汇款系统的方法。