الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة的中文翻译

例句与用法

更多例句：  上一页    下一页
1. ويتوقع أن يصبح واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير العادية ساري المفعول خلال النصف الثاني من عام 2002.
   呈报可疑和不寻常交易的义务预料将在2002年下半年生效。
2. يعد مكتب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فرعا من شعبة التحقيقات المالية التابعة لإدارة الشؤون التجارية بجهاز الشرطة في سنغافورة.
   可疑交易报告办公室是新加坡警察部队商务局金融调查司的一个部门。
3. وكان نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مفيدا أيضا في مكافحة تمويل أنشطة الإرهاب المتصلة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان.
   可疑交易报告制度也大大有助于防止资助基地组织和塔利班关联的恐怖活动。
4. ويمكن مقارنة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لنشاط إرهابي بنظام الإبلاغ القائم فيما يتعلق بغسل الأموال.
   涉及恐怖活动的可疑交易报告的提交制度应类同于现有关于洗钱活动的报告提交制度。
5. يقوم مجلس التحقيق في الجرائم المالية بتقييم استمارات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس الأولوية.
   该调查委员会应当优先评价关于洗钱和资助恐怖主义的可疑交易汇报表格。