مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب的中文翻译
读音:
例句与用法
- 更多例句： 上一页 下一页
- يحدد القانون الخامس عشر لعام 2003 بشأن منع ووقف غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال) من تسري عليه قواعد مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب من أشخاص وكيانات.
5 2003年关于预防和制止洗钱的第九号法（反洗钱法）规定哪些人和实体是反洗钱和打击资助恐怖主义（反洗钱和反恐）规则的对象。 - وأجرى البنك الدولي ما يزيد عن 30 عملية تقييم، شارك في 11 منها صندوق النقد الدولي، وذلك بشأن الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب منذ عام 2001.
2001年以来，世界银行进行了30多项在反洗钱和打击资助恐怖主义方面遵守情况的评估，其中11次是与国际货币基金组织(基金组织)共同进行的。 - سيواصل المصرف في إطار ولاياته التنفيذية دعم البلدان الأعضاء المقترضة منه في أنشطتها في مجال مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك من خلال البرامج الوطنية والإقليمية التي يمولها منذ عام 1998.
作为业务任务的一部分，美洲开发银行将继续通过1998年以来资助的那种国家和区域特定方案来支持借贷成员国的反洗钱和打击资助恐怖主义活动。 - يقوم مصرف البرازيل المركزي بالتحقق من مدى امتثال المؤسسات المالية لمقتضيات مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك عن طريق برنامج متواصل بشأن " الضوابط الداخلية وتقييم الامتثال " .
巴西中央银行一直开展 " 内部管制和评估遵守情况 " 方案，检查金融机构是否遵守反洗钱和打击资助恐怖主义的规定。 - وتستخدم هذه المنهجية من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب على المستوى الوطني وبصورة متسقة. لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف
目前，反洗钱金融行动工作组、货币基金组织和世界银行正在利用这一方法，以便在统一的基础上评估国家一级反洗钱和打击资助恐怖主义措施的执行情况。